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[判断题]金融机构报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 符合下列情形的可疑交易,除立即通过反洗钱系统报送可疑交易报告外,还应立即报送当地人民银行,并视情况报送当地公安机关:
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.其他情节严重或者情况紧急的情形。
D.经分析怀疑客户参与信用卡套现的情形。
[单选题]报送行向当地人民银行分支机构报送的电子比对文件为()文档
A.文本
B.word
C.EXCEL
[单选题]人民银行分支机构筛选出可能的新型假币,并要求金融机构的报送行在解缴假币实物时将筛选出的假币_______提交。
A.妥善保管,年末时集中
B.单独
C.与其他假币一并
[单选题]人民银行分支机构筛选出可能的新型假币，并要求银行业金融机构的报送行在解缴假币实物时将筛选出的假币（）提交。
A.妥善保管，年末时集中；
B.单独；
C.与其他假币一并。
