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[简答题]《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》银发〔2017〕117号）中关于注重人工分析.识别，合理确认可疑交易的措施包括哪些？
[多选题]《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括( )。
A.明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B.将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C.构建一套“事前.事中.事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括（）等措施
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制标签：存款业务
[单选题]《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权( )。
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
[单选题]以下哪项( )不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
[多选题]在报送可疑交易报告后，应按照相关规定对可疑交易报告所涉（）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
A.客户
B.账户
C.资金
D.金融业务
[多选题]提交重点可疑交易报告后,对可疑客户采取的控制措施包括哪些()。
A.反洗钱工作平台可疑案例上报
B.调高客户风险等级,提高交易监测频率
C.限制可疑客户的非柜面业务
D.告知客户已涉及洗钱,并告知会终止与其的业务关系
[判断题]根据人民银行117号文件，对于可疑交易报告后的后续控制措施可以采取持续监控、定期（如每3个月）或额外提交报告、提升风险等级( )
A.正确
B.错误
[多选题]本行各机构在报送可疑交易报告后，应当根据监管部门的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（ ）等。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易、拒绝提供服务或终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[多选题]可疑类客户采取的风险控制措施包括（ ）。
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度.客户身份识别制度.大额交易和可疑交易报告制度.客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括( )
A.报告机构信息
B.报告基本信息
C.可疑主体信息
D.交易信息
[多选题]反洗钱风险采取后续控制措施应当遵循以下哪些基本原则？
A.勤勉尽责原则
B.风险相当原则
C.全面渗透原则
D.动态管理原则
E.措施可控原则
[多选题]控制账户交易的措施包括
A.暂停非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[多选题]可疑交易的特征包括( )
A.在交易金额.频率.流向.性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符交易超过规定金额
