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[多选题]反洗钱的主体可以分为？（）
A.司法机关
B.行政机关
C.其他专职机构
D.金融机构
E.国际组织
[多选题].按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（ ）。
A. 现场调查
B. 主动调查
C. 非现场调查
D. 直接调查
E. 间接调查
[单选题]（ ）是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性。
A.风险第一
B.风险评估
C.风险为本
D.风险识别
[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱现场检查分为( )。
A.全面检查
B.专项检查
C.定期检查
D.不定期检查
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱工作报告分为( )、( )和( )。(0.15分)
A.日常报告
B.定期报告
C.不定期报告
D.重大事项报告
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
[单选题]依照《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定，反洗钱工作档案保管期限分为永久保存、长期保存和短期保存。其中长期保持的时限是（ ）？
A.五年
B.十五年
C.二十年
D.三十年
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
