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[多选题]各基层机构要建立《案防工作日志》制度。基层主要负责人严格按照制度规定，每日记录案防工作日志，内容主要包括但不限于以下几个方面：（ ）
A. 组织落实监管部门和上级机构案防会议的精神和要求
B. 本机构开展案防工作的情况
C. 重要环节重要事项
D. 本机构合规经营状况及存在的违规问题
E. 内外部检查发现的问题及整改情况
[单选题](单选题）
监事会或监事应当监督董事会和高级管理层案防工作职责履行情况，（）是案防工作监督第一责任人。
A.行长
B.董事长
C.监事长
D.总法律顾问
[判断题]高级管理层负责审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设。
A.正确
B.错误
[多选题](多选题）
案防工作评估包括对（）等内容的评估。
A.案防工作组织
B.制度及质量控制
C.案防工作执行
D.省监督与检查
E.考核与问责
[单选题](单选题）
（）是案件风险防范的责任主体，（）是辖内案防工作的第一责任人。
A.各级机构各级机构员工
B.各级机构各级机构负责人
C.各业务条线各业务条线管理人员
D.各业务条线各业务条线负责人
[判断题]银行业金融机构应当对整体案防工作情况、案防管理体系运行情况、内外部检查发现问题整改情况进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
A.正确
B.错误
[判断题](判断题）
银监会（不包括派出机构)对银行业金融机构案防工作实施监管评价。（）
A.正确
B.错误
[单选题]在下列考评方法中，最为客观的考评方法是( )。
A. 对岗位人员个人品质的考评
B. 按岗位人员标准进行考评
C. 按岗位人员工作绩效进行考评
D. 按岗位人员工作特征进行考评
[多选题](多选题）
案防工作评估实行(）相结合的原则。
A.基层员工自我评估与领导干部统一评估
B.分支机构自我评估与银行业金融机构法人评估
C.银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估
D.银行业金融机构自我评估与监管机构监管评估
[判断题](判断题）
银行业金融机构案防工作自我评估应当按照“统一组织、分级实施”原则。（）
A.正确
B.错误
[单选题](单选题）
银保监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于()的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
[判断题](判断题）
各银行业金融机构要将员工教育培训作为案防工作的重要内容，全面开展员工岗位规范和业务流程教育。
A.正确
B.错误
[多选题](多选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司合规报告制度》规定，定期合规报告中案防工作情况，包括但不限于报告期内开展的（）等。
A.员工行为排查
B.账户排查
C.家访
D.谈心谈话
[多选题](多选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司案防工作办法》规定案件按照危害程度大小，可分为（）。
A.特别重大案件
B.重大案件
C.较大案件
D.一般案件
[单选题](单选题）
根据《江苏省农村商业银行系统案防工作管理办法》，由高级管理层统一组织、集中时间、集中人员，针对各级开展跨部门、跨业务条线的全面风险排查，原则上每年不少于（）次，由案防工作牵头部门负责牵头实施，相关部门确定排查内容、范围及抽调检查人员。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题](多选题）
根据《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司案防工作办法》规定案件风险排查方式为.（）。
A.案防工作督导检查
B.案件风险滚动排查
C.案件风险综合排查
D.案件风险专项排查
[多选题](多选题）
案防工作的评估结果应纳入农商行（）等办法中，作为经营绩效考核的重要内容。
A.等级行管理考核
B.经营目标管理考核
C.四好领导班子考核
D.省联社部门绩效考核
[判断题]考评方法和考评系统设计的合理与否，直接影响了管理人员考评结果的合理与否。( )
A.正确
B.错误
[多选题]BF010企业方针目标管理包括方针目标的( )、动态管理和考评环节。
A.制定
B.控制
C.展开
D.实施
