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发布时间:2024-07-02 01:36:32

[多选题]下列符合案件标准的有:( )
A.公安、司法机关立案侦查的;
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的;
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的;
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。

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[多选题]下列属于符合案件风险信息报送标准但不符合案件报送标准的有:( )
A.公安、司法机关立案侦查的;
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常;
C.其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况。
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。
[判断题]符合一定标准的重点案件由省、市税务局稽查局负责审理,一般案件由跨区域稽查局进行审理。稽查决定性文书等执法文书,均以审理单位的名义出具。( )
A.正确
B.错误
[判断题]消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。
A.正确
B.错误
[判断题]消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合企业标准。
A.正确
B.错误
[多选题]下列虚开发票案件,符合公安机关立案标准的有()。
A.虚开普通发票80份,涉及金额30万元
B.虚开普通发票10份,涉及金额50万元
C.虚开增值税专用发票涉及金额5万元
D.虚开增值税专用发票涉及税额5万元
E.虚开增值税专用发票涉及税额3千元
[多选题]( )的防火性能必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。
A.建筑构件
B.建筑材料
C.室内装修
D.装饰材料

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