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[多选题]银行在为企业办理货物贸易外汇资金入账前，应确定( )：
A. 收汇资金性质
B. 企业名录状态
C. 外汇业务登记
D. 扣减出口可收汇额度
[单选题]( )环节，对异常开户情形，应加大客户尽职调查力度，审慎开通非柜面业务并采取适当限制措施，必要时应拒绝开立相关账户。
A.开户
B.使用
C.销户
D.监测
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[单选题]T+0入账功能只适用于( )
A.个人结算账户的间联商户
B.公司结算账户的间联商户
C.MIS-POS商户
D.账务POS商户
[判断题]䈁09-单笔撤销申请用于资金入账收款行的情况下，本行发出的普通贷记、定期借记及批量业务、定期贷记及批量业务、普通借记、实时借贷记等因客户要求或存在错误，而向人行发起的单笔撤销请求。
A.正确
B.错误
[单选题]省资金中心柜员将清算资金上存自动入账汇总记账凭证与（）逐笔进行核对一致。
A.清算账户应收利息计提一览表
B.清算账户应付利息计提一览表
C.上存业务凭证
D.清算账户日间透支利息计息表
[判断题]资金营运中心应坚持“盈利性”的经营原则，按照依法合规、稳健经营的要求，审慎制定年度资金营运计划。
A.正确
B.错误
[判断题]对于签约本行代发的代发单位，批量入账失败留存在代发业务资金过渡内部账户内的资金，受理网点须在三个工作日内将剩余资金全部划回原转出账户内。
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
A.正确
B.错误
[单选题]《刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处（ ）。
A.处五年以上有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金
B.处三年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金
C.处三年以上有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金
D.处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金
