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[单选题]《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题,下列说法错误的是
A.行政部门对于非法集资的性质认定,是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序
B.行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判
C.对于非法集资案件,公检法院应当依法认定案件事实的性质
D.对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件,公检法可参考有关部门的认定意见,根据案件事实和法律规定作出性质认定
[判断题]非法集资人为个人的,由集资资产所在地处置非法集资牵头部门组织调查认定。( )
A.正确
B.错误
[判断题]跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由集资行为发生地处置非法集资牵头部门组织调査认定。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究民事责任。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,向社会公开宣传吸收资金的信息,()
A.仅指直接传播信息
B.仅指放任信息扩散
C.不仅包括直接传播信息,也包括放任信息扩散
D.不仅包括直接传播信息,也包括放任信息扩散以及因过失造成信息的扩散
[判断题]非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人( )
A.正确
B.错误
[判断题]处置非法集资牵头部门对组织调查认定职责存在争议的,由其共同协商确定( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以采取下列措施（）
A.查封有关经营场所
B.查封、扣押有关资产
C.责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金
[判断题]非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先缴纳罚款。( )
A.正确
B.错误
[多选题].处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施:( )
A. 进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
B. 询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明
C. 查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
D. 经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户
[多选题]《条例》规定国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持的原则是()
A.防范为主
B.打早打小
C.综合治理
D.稳妥处置
[单选题]对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处( )20%以上1倍以下的罚款。
A.违法所得
B.集资金额
C.实际收益
D.注册资金
[多选题]银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,( )涉嫌非法集资线索。
A. 搜集
B.分析
C.评估
D.报告
[多选题]银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，（ ）涉嫌非法集资线索。
A.搜集
B.分析
C.识别
D.报告
[判断题]银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索。
A.正确
B.错误
