更多"[单选题]成功堵截客户申请借名贷款、虚假贷款等，避免信用社资金遭受损失"的相关试题:
[多选题]《山西省农村信用社成功堵截违法违规行为奖励办法》规定的奖励范围包括（）。
A.成功识别客户办理业务中出现的假币，并进行合规收缴
B.成功识别客户出具的虚假单证，避免信用社资金损失
C.成功识别电信诈骗，帮助客户免受损失
D.成功阻止外部人员对营业场所、营业所员工实施的犯罪行为
E.成功堵截客户申请借名贷款、虚假贷款等，避免信用社资金遭受损失
[单选题]《山西省农村信用社成功堵截违法违规行为奖励办法》制定的目的是为了调动员工主动防范风险的（）。
A.独立性
B.积极性
C.主观性
D.客观性
[单选题]成功识别客户出具的虚假单证，避免信用社资金损失。根据虚假单证识别的难易程度，给予经办员工200元以上奖励，最高不超过（）万元。
A.0.5
B.1
C.2
D.10
[判断题]成功堵截的案件或事件,继续以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,纳入案件统计。
A.正确
B.错误
[单选题]成功堵截的案件或事件,继续以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,（）案件统计。
A.纳入
B.不纳入
C.可以纳入也可以不纳入
D.以上都不对
[判断题]成功堵截的案件或事件，继续以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报，不纳入案件统计。
A.正确
B.错误
[判断题]成功堵截违法违规行为奖励办法规定，对同一事件多人协助成功堵截的，对主要人员进行表彰通报并物质奖励，对协助人员仅给予表彰通报即可。
A.正确
B.错误
[判断题]成功堵截违法违规行为奖励办法规定，对同一事件多人协助成功堵截的，对协助人员进行表彰通报，并酌情给予物质奖励。
A.正确
B.错误
[单选题]成功堵截违法违规行为奖励的受理部门是（）。
A.办事处（市联社）案治办
B.县级行社财务部门
C.县级行社信贷部门
D.县级行社安全保卫部
[多选题]下列关于成功堵截违法违规行为奖励原则说法正确的是（）。
A.奖励实行物质和精神相结合的原则
B.物质奖励包括发放奖金等
C.精神奖励包括给予通报表彰、授予荣誉称号等
D.物质奖励和精神奖励可以同时授予，也可单独授予
E.精神奖励要记入受奖励人档案。授予荣誉称号要作为晋级、提升的依据之一
[单选题]成功堵截的案件或事件,继续以（）格式上报,不纳入案件统计。
A.《案件信息确认报告》
B.《案件风险信息(成功堵截)》
C.《信息通报》
D.以上都不对
[单选题]各银监局和银行业金融机构在报送成功堵截情况时，可通过（ ）方式报送。
A.案件风险信息快报
B.案件挽回损失清单
C.案件情况表
D.案件信息表
[多选题]下列关于成功堵截违法违规行为奖励研判和认定的标准说法正确的是（）。
A.在认定时要充分考虑员工自身工作职责和堵截的难易程度
B.对于员工自身工作职责范围内应发现从而发现的违法违规行为不予奖励
C.对应发现而未发现的违法违规行为根据有关规定给予处罚
D.对确实属于成功识别、堵截、阻止的违法违规行为根据有关规定给予奖励。
[判断题]成功堵截是银行业金融机构因人防、物防或技防措施阻碍或终止违法犯罪行为，未造成资金损失的案件或事件。
A.正确
B.错误
[判断题]对业务办理过程中成功堵截的各类违法违规行为的员工，奖励实行物质和精神相结合的原则，精神奖励要记入受奖励人档案。但授予荣誉称号不得作为晋级、提升的条件。
A.正确
B.错误
[多选题]成功堵截系银行业金融机构因（ ）措施阻碍或终止违法犯罪行为，未造成资金损失的案件或事件。
A.人防
B.物防
C.技防
D.以上都是
