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[单选题]金融机构应当保存的交易记录包括关于（ ）交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
A.特定客户的
B.每个客户的第一次
C.每笔
D.一定金额以上
[判断题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当保存的交易记录包含关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等资料
A.正确
B.错误
[单选题]农村合作金融机构对股金管理的有关规定应当在章程、招股说明书等公开文字材料中载明，并置于营业场所，以供查询，时间不少于（ ）日。
A.三
B.五
C.七
D.三十
[单选题]金融机构应当严格落实国家网络安全和信息技术安全有关规定，采取有效措施确保个人金融信息安全，至少每（）排查一次个人金融信息安全隐患。
A.两年
B.年
C.半年
D.季度
[判断题]商业银行（含农村中小金融机构）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户业务”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性，并按规定登记客户和代理人信息。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度内容包括（ ）
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
D.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
[多选题]商业银行（含农村中小金融机构，下同）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（ ），并按规定登记客户和代理人信息。
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.全面性
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（ ）业务等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
A.现金机具
B.人员培训
C.冠字号码
D.假币收缴鉴定
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对( )等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
A.现金机具
B.人员培训
C.冠字号码
D.假币收缴鉴定
E.数字货币
[判断题]金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]下列行为违反了银行业金融机构从业人员应自觉抵制内幕交易有关规定的是（ ）。
A.及时报告大额交易和可疑交易
B.在与家人交流中谈及内幕消息
C.不将内幕信息告知他人
D.不利用内幕信息牟取个人利益
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]个人存款账户实名制规定施行前，已经在金融机构开立的个人存款账户，按照规定施行前国家有关规定执行；规定施行后，在原账户办理第一笔个人存款时，原账户没有使用实名的，应当依照本规定使用实名。
A.正确
B.错误
[单选题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录,应当按（ ）保存
A.最长期限
B.最短期限
C.10年
D.5年
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
A.正确
B.错误
[多选题]农村合作金融机构股东持有的股份，按照有关规定可以（ ）。
A.转让
B.继承
C.赠予
D.退股
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。
A.正确
B.错误
