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[判断题]电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。
A.正确
B.错误
[判断题]对于可以确认账户存在明显过度资金或涉及洗钱、电信网络诈骗嫌疑的应及时将详细情况上报上级机构。( )
A.正确
B.错误
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[判断题]为适应反洗钱的新形势，加大对“自洗钱”行为的打击力度，2021年3月1日起正式施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪作出重大调整，明确将“自洗钱”规定为犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分？（）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反规定接受被查单位高档礼品的
[多选题]犯有《刑法》规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是（ ）
A.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
B.没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
C.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
D.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
[单选题]金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。
A.吊销其经营许可证
B.责令停业整顿
C.责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D.注销其经营许可证
[多选题]下列行为可能涉嫌《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的是( )
A.为违法所得及其产生的收益提供资金账户
B.协助将资金汇往境外
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移
D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
