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发布时间:2023-10-23 05:06:22

[判断题]洗钱风险等级为“较高”风险:人民币50万元/日,人民币100万元/月。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]洗钱风险等级为“较高”风险:人民币50万元/日,人民币100"的相关试题:

[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是(  )原则
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
[判断题]高风险、较高风险等级客户每半年重新审核。()
A.正确
B.错误
[单选题]单户授信金额在( )万元以上至( )万元的小微授信业务,除低风险及自有住宅抵押业务外,支行行长或副行长至少应有一人参与实地贷前调查。
A.100、300(含)
B.100、200(含)
C.100、300(不含)
D.100、200(不含)
E.略
F.略
G.略
[判断题]在运营生产中,造成0.2 万元以上 5 万元以下直接经济损失的或一般及较小风险失察失管的,称之为事件苗头:
A.正确
B.错误
[单选题] 假设某工程发生人工费 100 万元、材料费 300 万元、施工机械使用费 150 万元、措
施费 80 万元、企业管理费 50 万元,则该工程的直接费是( )万元。
A.680
B.630
C.600
D.530
[判断题]未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的,责令限期改正,处十万元以下的罚款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]电力系统安全防护的基本原则是安全等级较低的系统不受安全等级较高系统的影响。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )万元(含)以下的个人类贷款以《广西农村合作金融机构个人贷款风险评价意见表》代替风险评价报告。
A.50
B.100
C.200
D.300
[判断题]风险点的风险等级为风险点内各危险源的最高风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]风险性非信贷资产是指有风险或风险程度较高的非信贷资产,主要包括()
A.同业债权
B.应收账款
C.其他应收款
D.投资类资产
[判断题]机油使用时应注意 :汽油机油不能用于柴油机.等级较高的机油可替代等级较低的机油.应尽量使用多级油.机油粘度应尽可能小些和适时换油这五个方面。(易)( )
A.正确
B.错误
[判断题]IV 级地铁运营突发事件直接经济损失 1 万元以上 20 万元以下( )
A.正确
B.错误
[判断题]投资信用等级较高的金融债券以及其他高等级债券属于存款保险基金的运用形式之一。
A.正确
B.错误
[单选题]某居民企业 2020 年度境内盈利 100 万元,预缴税款 18 万元,境外分支机构发生亏
损 20 万元。若不考虑所得税收优惠和其他纳税调整,则该企业汇算清缴应补(退)的税款是( )万元。
A.2
B.7
C.3.75
D.25
[单选题]化工企业在进行安全生产风险分级管控体系建设时,应依据风险判定准则确定风险等级,风险等级判定应遵循从严从高的原则。化工企业风险按照从高到低分为5级。其对应的颜色分别为(  )。
A.红橙黄蓝绿,
B.红橙黄黄蓝,
C.红橙黄蓝蓝
[判断题]A级一般隐患造成人员重伤,或者造成 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失,或者造成连续中断行车2小时。( )
A.正确
B.错误

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