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[多选题]信息科技风险识别来源包括但不限于以下方面( )。
A.信息收集
B.归纳本行风险事件
C.内外部审计和检查发现
D.同业风险事件
[多选题]信息科技风险管理策略包括（）。
A.信息分级与保护
B.访问控制
C.物理和人员安全
D.业务连续性计划与应急处置
[多选题]信息科技风险处置策略包括（ ）形式。
A.风险规避
B.风险降低
C.风险转移
D.风险接受
[判断题]各级农村合作金融机构应制订全面的信息科技风险管理策略,不包括人员安全。
A.正确
B.错误
[多选题]高风险客户风险控制措施包括但不限于（ ）。
A.加强型客户尽职调查。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.提高审批层级。
D.依法冻结在本行的金融资产。
[判断题]中国人民银行指定的风险信息管理系统包括但不限于中国人民银行或行业协会有关信息管理系统、银行卡清算机构建设运营的风险信息共享系统。
A.正确
B.错误
[单选题]针对三级信息科技风险的风险管理策略是：
A.应在限定时间内采取控制措施。
B.应立即采取控制措施。
C.应尽快采取控制措施。
D.可暂不采取控制措施。
[多选题]流动性风险管理政策和程序包括但不限于（）。
A.流动性风险限额管理
B.压力测试
C.融资管理
D.应急计划
[多选题]合规风险识别方法包括但不限于以下方面：（ ）
A.监管规则解读
B.合规审查
C.制度清理
D.合规咨询
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]环境、安全等重大风险企业贷款包括但不限于：( )。
A.涉及环境保护违法违规且尚未完成整改的企业贷款
B.涉及安全生产违法违规且尚未完成整改的企业贷款
C.涉及落后产能且尚未完成淘汰的企业贷款
D.涉及职业病预防控制措施不达标且尚未完成整改的企业贷款
[多选题]省农信联社大额贷款管理试行办法规定，个人类大额贷款风险评价应包括但不限于以下几个方面( )。
A.借款人基本情况评价。主要评价借款人身份、年龄、品行、职业、学历、居所、爱好、诚信情况、婚姻家庭、供养人口等
B.担保评价。主要包括：保证人的保证资格、保证能力及意愿；抵（质）押担保的合法有效性，抵（质）押物价值及变现能力
C.借款人资产负债状况及收入评价。审查借款人的银行存单、所持有价证券、房产等主要资产的权属凭证，分析评价借款人收入水平及其可靠性与稳定性，综合评价借款人拥有的资产情况，并分析借款人的负债情况
D.借款项下交易的真实性、合法性评价。分析、核实交易事项的合法、有效性，并通过相关资料分析交易的真实性，确保贷款用途真实、合理，防止以虚假交易套取信贷资金
[多选题]运营风险高发业务,包括但不限于账户管理,主要是( )等。
A.账户开立
B.变更及撤销
C.大额资金进出
D.账户资金异常变动
E.对账管理
