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[多选题]126、国际反洗钱管理办法规定确保客户具备从事相关业务的资格及客户身份基本信息的（ ），了解客户及其业务。
A.A、真实性
B.B、完整性
C.C、准确性
D.D、实效性
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据反洗钱有关规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（）。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱有关规定,客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存( )。
A.十年
B.五年
C.三年
D.一年
[单选题]根据反洗钱有关规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应( )为客户办理业务。
A.继续
B.暂停
C.中止
D.连续
[判断题]按反洗钱法规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]12、按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别、报告大额交易和可疑交易是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。( )
A.正确
B.错误
