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[单选题]对自开户之日起( )个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过统一柜面系统中(C)交易,维护灰名单,可以恢复其业务。
A.3 、账户灰名单维护(274300)
B.3 、账户信息维护(274060)
C.6 、账户灰名单维护(274300)
D.6 、账户信息维护(274060)
[判断题]单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户，营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，通过 “账户灰名单维护”交易维护灰名单，恢复其业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对与本行新建立业务关系的客户，各营业机构应在监管机构要求的时限内，组织完成洗钱风险等级分类工作；对与本行业务关系存续的客户，可不认定客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]根据监管要求，哪些储蓄存款营销行为不符合监管要求：
A.存款送礼
B.存款参与积分
C.向客户赠送实物、购物卡、现金、金条等方式变相提高存款利率
D.通过第三方中介吸存
E.以贷转存吸存
F.利用个人理财业务进行变相高息揽存
[单选题]供电企业因拒绝或者阻碍电力监管机构及其从事监管工作的人员依法履行监管职责，电力监管机构应责令其改正，拒不改正的，供电企业将受到（ ）处罚。
A.没收营业所得，并处5万元以下的罚款
B. 没收营业所得，并处营业所得5倍以下的罚款
C.5万元以上50万元以下的罚款
D.10万元以上100万元以下的罚款
多选题
[多选题]截止到目前,按照巴塞尔协议委员会的要求,银行业机构应计提监管资本金包含哪些:( )
A.一级核心资本
B.一级附加资本
C.二级资本
D.三级资本
[单选题]依据《中国南方电网有限责任公司安全管理规定》，各级安全监管机构应遵循（ ）闭环管理要求，有计划地组织例行和专项安全检查、督查，对本单位安全管理工作开展全过程、全方位的安全监管，及时查找安全生产和隐患排查中的安全问题，提出整改要求并实行分级监督、闭环管控和挂牌督办。
A.PDCA
B.SECP
C.5W1H
D.纠正与预防
[多选题]依据《中国南方电网有限责任公司安全管理规定》，各级安全监管机构应遵循PDCA闭环管理要求，有计划地组织例行和专项安全检查、督查，对本单位安全管理工作开展全过程、全方位的安全监管，及时查找安全生产和隐患排查中的安全问题，提出整改要求并实行（）。
A.压实责任
B.分级监督
C.闭环管控
D.挂牌督办
[多选题]安全监督机构应根据项目风险程度等级和风险控制需要、派驻标准要求选择监督模式，主要实行（ ）监督等模式。
A.派驻
B.巡回
C.区域
D.项目
[单选题]检验机构应根据所实施的( )活动,使用要求中规定的检验方法和程序。没有规定方法和程序时,检验机构应开发特定的检验方法和程序。
A. 检测
B. 检查
C. 试验
D. 检验
[单选题]依据《中国南方电网有限责任公司安全管理规定》，各级安全监管机构应遵循（）闭环管理要求，有计划地组织例行和专项安全检查、督查，对本单位安全管理工作开展全过程、全方位的安全监管，及时查找安全生产和隐患排查中的安全问题，提出整改要求并实行分级监督、闭环管控和挂牌督办。
A.PDCA
B.SECP
C.5W1H
D.纠正与预防
