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发布时间:2024-03-15 02:30:37

[单选题]不属于开户意愿核实的内容是()
A.开户法人信息
B.预留支付联系人信息
C.授权经办人为企业客户工作人员
D.确有开户需要

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[单选题]不属于开户意愿核实内容的是( )?
A.预留支付联系人信息
B.确有开户需要
C.开户法人信息
D.授权经办人为企业客户工作人员
[多选题]开户意愿核实内容包括哪些( )
A.确有开户需要
B.授权经办人为企业客户工作人员
C.预留支付联系人信息
D.开户法人信息
[判断题]开户意愿热线核实是账户正式启用的前提条件,分行不得以未完成开户意愿核实为由,拒绝为客户受理开户业务。
A.正确
B.错误
[单选题]撞柜开户模式下,应在什么时候完成开户意愿核实
A.预审核流程发起前
B.正式开户前
C.账户启用前
D.首次入账前
[单选题]为提升柜面开户效率,开户意愿核实不可在如下哪个环节进行?
A.预约开户后
B.正式开户前
C.账户启用后
D.账户启用前
[多选题]为提升柜面开户效率,开户意愿核实可在( )环节进行?
A.预约开户后
B.正式开户前
C.账户启用前
D.账户启用后
[判断题]开户意愿热线核实是账户正式启用的前提条件,分行不得以未完成开户意愿热线核实为由,拒绝为客户受理开户业务。
A.正确
B.错误
[简答题]企业法定代表人或负责人需配合做开户意愿核实工作。本人不方便时,可授权他人进行核实。( )
[判断题]企业至我行开立的结算账户启用前,我行仅与法人进行开户意愿核实即可。
A.正确
B.错误
[多选题]同业账户开户时至少通过哪两种方式对客户开户意愿的真实性进行核实。
A.通过大额支付系统向银行同业一级法人进行核实
B.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
C.通过自由格式报文向银行同业一级法人进行核实
[判断题]本地开户场景下,如为远程视频核实开户意愿,审核客户经理在尽职调查表的确认结果,客户经理必须提供现场核实照片。
A.正确
B.错误
[判断题]银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式可由银行根据客户风险程度选择。
A.正确
B.错误

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