更多"[判断题]经银保监局核查确认不符合案件定义的，案发银行应及时撤销案件。"的相关试题:
[单选题]银行应于案件确认后（）内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。
A.一个月
B.二个月
C.四个月
D.半年
[多选题]根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对于( )或经银保监局核查确认不符合案件定义的,银行保险机构、银保监局应当及时撤销案件。
A.依法撤案
B.不予起诉
C.判决无罪
D.免于刑事处罚
[判断题]对符合重大案件定义的业外案件，参照业内案件进行调查和案件审结，无需进行内部问责。
A.正确
B.错误
[判断题]历史报警信息查询的目的是确认故障报警发生的时间，地点，便于核查确认。
A.正确
B.错误
[单选题]举报投诉消防安全违法行为核查卷可以以每起核查案件为单位，以举报投诉受理时间为序，按( )立卷，集中归档。对建设工程、消防产品质量的举报投诉，其归档内容可参照有关案卷归档内容进行适当调整。
A.. 季度
B. 月度
C.. 季度或年度
D. 月度或季度
[判断题]银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。
A.正确
B.错误
[单选题]农业银行应在确认为可疑交易后的____内向反洗钱监测分析中心报告？ 。
A.2 个工作日
B.5 个工作日
C.7 个工作日
D.10 个工作日
[填空题]化工储罐火灾扑救时应通过现场辨识、中控室DCS系统、查阅设计施工图纸等方式，核查确认（ ）、储存介质、储运工艺、运行工况、（ ）、（ ）、（ ）等处置要素。
[单选题]银行保险机构应于案件确认后（）个月内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过（）个月。
A.3,1
B.6,2
C.8,3
D.12,6
多选题
[判断题] 对查封、扣押的财物和文件,应当及时进行核查。经查明与案件无关的,应当在案件调查完毕后及时解除查封、扣押,予以退还。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 期间核查是为确认( )示值误差是否满足要求,在两次检定之间进行的核查。
A.轨道衡
B.超偏载检测装置
C.货运计量安全检测设备
D.铁道车辆轮重测定仪
[单选题]接受税收协定相互协商程序核查任务的省税务机关应组织专人对案件进行核査,对复杂或重大的案件,不能在期限内完成核查的,经税务总局同意后,上报核查结果的时间可适当延长,但延长时间不超过 )。
A.半个月
B.二十天
C.二十五
D.一个月
[简答题]商业银行应向客户当面说明有关产品的投资风险和风险管理的基本知识，并以书面形式确认是客户主动要求了解和购买产品。（ ）
[单选题]案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予以撤销。
A.半年
B.一年
C.二年
D.三年
[多选题]根据银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理要求，对首次开户的同业银行，开户银行应至少采用（ ）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。
A.通过过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B.到存款银行上门核实
C.通过本银行在异地的分支机构上门核实
D.只需审核开户资料复印件
[多选题]5万元以上定期存款转账开户，无纸化业务客户已确认 联网核查结果：人脸识别及联网核查不通过 需要上传的资料（）。
A. 客户影像
B. 客户有效身份证件
C. 程授权申请书
D. 开户结算申请书
