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[多选题]银行账户管理方面,不得存在以下行为:( )。
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E.空存、空取资金。
[多选题]银行账户管理方面,不得存在()。
A.利用客户账户过渡本人资金
B.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
C.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
D.空存、空取资金
[多选题]办理具体柜台业务方面,不得存在以下行为:( ) 。
A.柜员办理本人业务
B.不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务
C.代客户签名、设置/重置/输入密码
D.代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备(如网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等
E.代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品
[判断题]存款人在中国人民银行人民币银行结算账户管理系统中登记有久悬银行账户的,不得为其办理其他人民币单位银行结算账户的变更。( )
A.正确
B.错误
[判断题]存款人在人民币银行结算账户管理系统中有久悬银行账户的,不得为其开立其他人民币单位银行结算账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]存款人在人民币银行结算账户管理系统中登记有久悬银行账户的,不得为其开立其他人民币单位银行结算账户
A.正确
B.错误
[多选题]《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中存款人存在下列情形的银行不得设置限额。
A.存款人本人同名银行账户之间转账
B.存款人银行账户向本人同名支付账户转账
C.存款人采用电子签名验证方式
D.存款人采用数字证书验证方式
[多选题]办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为()。
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人更换时,不核对企业证明文件原件
B.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人更换时,不核查单位法定代表人、授权经办人身份
C.受理个人账户开户申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿
D.受理个人账户开户申请或开通网银时,不按规定核实申请人身份
[判断题]农商行为开户申请人开立个人银行账户时,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题存款人在人民币银行结算账户管理系统中登记有久悬银行账户的,不得为其办理本外币自由贸易账户的开立、变更。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题"存款人在人民币银行结算账户管理系统中登记有()银行账户的,不得为其办理本外币自由贸易账户的开立、变更。
A.正常
B.久悬
C.撤消"
[多选题]存款人使用银行结算账户,不得有下列行为( )。
A.违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户
B.违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金
C.利用开立银行结算账户逃废银行债务
D.出租、出借银行结算账户