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[多项选择]对经确认属自查发现的案件，（）。
A. 可视情况不再追究或减轻追究发案行有关人员的责任
B. 可视情况不再追究或减轻追究上级行有关人员的责任
C. 可视情况在违规行为处罚档次基础上从重处理
D. 可视情况在违规行为处罚档次基础上加重处理
[简答题]银行业金融机构自查发现案件的情形有哪几种？
[判断题]发送电子邮件时，一次发送操作只能发送给一个接收者。
[多项选择]根据监管规定，哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
A. 在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
B. 在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C. 在总行组织的全面检查、专项检查或总行内审、监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件
D. 作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交待发现的案件
[多项选择]根据监管规定，下列哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
A. 在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
B. 在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C. 在总行组织的全面检查、专项检查或总行内审、监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件
D. 作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交待发现的案件
[单项选择]银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（）的案件。
A. 自然人作案
B. 内外勾结作案
C. 集体作案
D. 单位犯罪
[单项选择]根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
A. 在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
B. 银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C. 业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D. 监管部门在飞行检查中发现案件线索的
[多项选择]自查发现案件，是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过（）和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取得当措施，自行揭露的案件。
A. 内部相互监督
B. 管理监督
C. 外部监督
D. 内审监督
[多项选择]对自查发现的案件，以下哪些情况，可从轻、减轻追究相关人员责任（）
A. 通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强稽核检查及采取得当措施自查发现、主动揭露和暴露案件的
B. 案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的
C. 案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的，根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任
D. 在暴力胁迫情况下行为失当，无法进行事后补救的
E. 有重大立功表现和其他可从轻、减轻处罚情节的
[单项选择]付款行首先将完整的支付信息发送给中央银行，待中央银行完成资金汇划后，再将完整的支付信息发送给收款行，这属于（）。
A. V型结构
B. Y型结构
C. I型结构
D. T型结构
[单项选择]根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
A. 在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
B. 银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C. 业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D. 监管部门在飞行检查中发现案件线索的
[多项选择]意向报价可发送给（）
A. 一个交易员
B. 多个交易员
C. 一个机构
D. 多个机构
[单项选择]在检查公司邮件日志时，技师发现公司某职员将全部销售资料发送给了竞争者，技师应该采取什么措施？（）
A. 通知技师的管理者，并按照公司相关制度处理
B. 在公司职员大会上宣布资料不允许发送给竞争者
C. 私下通知该职员，并建议他应该小心
D. 给竞争者发一封邮件并要求其销毁所有拷贝的数据
[简答题]银监会对银行业金融机构自查发现案件责任追究实行区别对待政策的目的和适用范围是什么？
