更多"办理资金划转需要审核的资料有（）"的相关试题:
[单项选择]单位银行非结算账户除与（）办理资金划转以外，不得办理转账收付业务。
A. 专用存款账户
B. 同名银行账户
C. 开户时约定的银行账户
D. 同名银行账户和开户时约定的银行账户
[判断题]非居民个人办理境内外汇资金划转时，只能为其办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转。
[单项选择]境内再投资专用外汇账户内资金办理境内划转时，以下哪个账户银行不能办理划转？（）
A. 委托贷款专户
B. 进口信用证保证金账户
C. 境外放款专用外汇账户
D. 经常项目外汇结算账户
[单项选择]办理内部账户资金业务的岗位设置中，以下哪一项人员负责对内部账户资金划转的真实性及合规性进行事前审核（）。
A. 授权柜员
B. 对账柜员
C. 经办柜员
D. 审批人
[单项选择]非居民个人办理境内外汇资金划转时应如实向银行说明外汇资金结汇用途，填写（）。
A. 外汇资金来源情况表
B. 外汇资金用途表
C. 非居民个人外汇收支情况表
D. 外汇资金去向情况表
[单项选择]境内结算银行与港澳人民币业务清算行之间需通过（）办理跨境资金划转。
A. 小额支付系统
B. 贸易通系统
C. 大额支付系统
D. GTS系统
[多项选择]在办理经常项下人民币资金划转时，暂使用汇兑支付报文（CMT100）中的（）办理。
A. 出口贸易结算
B. 进口贸易结算
C. 内地机构境外发行债券结算
D. 内地机构境外发行债券兑付
[判断题]目前个人网银可以办理定活互转.子帐号迁移等资金划转业务
[单项选择]银行为非银行债务人办理资金类划转外债还本付息，下列表述错误的是：（）
A. 银行应在资本项目信息系统银行端查看相关控制信息表，且查明该笔还款资金在尚可还本金额内
B. 银行不能超出尚可还本金额办理还款手续
C. 银行应要求非银行债务人在办理偿还外债业务时在申报凭证上填写该笔资金的核准件号或外债业务编号
D. 银行不可为非银行债务人办理提前还款手续
[判断题]银行为名录内企业办理待核查账户资金结汇或划转，应当根据企业的分类状态，分别进行单证审核。对于A类企业，除退汇、企业合并分立等特殊情况下需对企业提交的交易单证的真实性及其与该笔收入的一致性进行合理审查外，银行可直接为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）
[判断题]境内机构办理经常项目外汇账户与境外法人和自然人在境内金融机构开立的离岸账户间外汇资金划转，应按照向境外付汇或从境外收汇，凭《结汇、售汇及付汇管理规定》及其他有关外汇管理规定中规定的有效凭证和商业单据办理
[单项选择]境内个人白女士到某行办理外汇储蓄账户资金境内划转交易，根据现行的个人外汇管理政策，不得划转的情况是（）。
A. 划转至白女士在中国银行的储蓄账户
B. 划转至白女士父亲的储蓄账户
C. 划转至白女士爷爷的储蓄账户
D. 划转至白女士母亲的储蓄账户
[判断题]境内成员企业外币资金池资金归集资金根据企业正常生产经营需要，可以委托银行办理归集资金的结汇业务和质押人民币贷款业务（）
[判断题]银行须在办理外商直接投资项下各类外汇账户的开立与关闭、资金入账、结汇、购付汇、划转等业务后，须及时将有关信息报送外汇局相关业务系统。
[多项选择]统计资料审核主要是审核资料的（）
A. 准确性
B. 及时性
C. 完整性
D. 代表
E. 科学性
[判断题]资金清算原则中的“集中”是指交易所会员统一办理资金清算划付。
