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[单项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
[单项选择]（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 中国人民银行
B. 中国农业发展银行
C. 国家开发银行
D. 中国银行
[单项选择]中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 会计部门
C. 反洗钱局
D. 稽核部门
[单项选择]下列选项中哪一个不是中国人民银行的货币政策工具？（）
A. 存款准备金
B. 存款利率
C. 基准利率
D. 再贴现利率
[多项选择]下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）
A. 银监局
B. 保监局
C. 中国人民银行及分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心
[判断题]境内机构可开立外币现汇账户和外币现钞账户。
[判断题]个人活期一本通可以存取人民币但不可存取外币。
[单项选择]金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 司法机关
[单项选择]外币代兑机构的业务范围主要为非居民个人和居民个人办理外币现钞或旅行支票兑换人民币服务。其中，为非居民个人办理每人每日累计不超过等值500美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务；设立在境内关外场所的外币代兑机构，上述限额可调高至等值（）（含）。
A. 1万美元
B. 5000美元
C. 1000美元
D. 700美元
[单项选择]未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
A. 刑事处分
B. 行政处分
C. 纪律处分
D. 经济处罚
[判断题]个人储蓄是指自然人以他人名义将属于其所有的人民币或者外币存入银行机构，银行机构开具存折、存单或银行卡等作为凭证，个人凭折、单、卡支取本金和利息，银行机构按照规定支付本金、利息的活动。（）
[单项选择]未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
A. 刑事处分
B. 行政处分
C. 纪律处分
D. 经济处罚
[多项选择]金融机构的（）需要进行人民币与外币间转换的，应当经外汇局批准。
A. 银行支付外方股东的股息和红利
B. 资本金
C. 利润
D. 代债务人结售汇
[简答题]金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
[简答题]一卡通接收境外外币汇款时，若能入账，资金汇入外币现钞户还是现汇户？
[单项选择]在希望工程省、地级基金中设立专项基金的，其基数不应少于（）元人民币（外币等值）。
A. 10万
B. 20万
C. 30万
[简答题]长沙市负责接收安置军队离退休干部的管理机构是什么？
[单项选择]柜员尾箱日终库存现金不得超过人民币（）万元或者外币等值1万美元。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]负责接收农业银行自有机构剥离的不良资产、对委托处置资产进行核算的机构是指（）。
A. 委托核算行
B. 资产剥离行
C. 委托处置行
D. 委托处置行的开户行
