[单选题]对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取( )
A.现场检查;
B.行政调查;
C.案件协查;
D.信息分析

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[单选题]《哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法》制订的目的是进一步完善反洗钱工作制度，防范（）风险。
A.操作
B.系统
C.业务
D.经营

[判断题]《哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法》制订的目的是进一步完善反洗钱工作制度，防范操作风险。（）
A.正确
B.错误

[单选题]列车工作人员对违反乘车管理规定行为，或乘车人行为已经涉嫌违反治安管理、涉嫌危害铁路安全的车无乘警的，由列车长向()（可通过客管系统终端查询电话号码），报警时应讲明违法的行为、涉事人员以及车上劝阻制止等情况。
A.列车运行前方站派出所报警
B.列车担当局所属铁路公安处指挥中心报警
C.列车运行前方就近停靠站所属铁路公安处指挥中心报警
D.列车运行前方三等所属铁路公安处指挥中心报警

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[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步开展反洗钱客户身份识别工作的通知》,“同一证件号码对应多个客户号或户名”的客户,需进行全面核实清理。以下做法中,错误的是()。
A.对于同一证件号对应多个客户号的,应将不使用的客户号注销或合并
B.对于同一证件号对应多个户名的,应按照规范进行实名确认
C.非实名账户应联系客户到柜面进行客户身份信息重新识别
D.若无法联系到非实名客户,应及时将非实名账户转为不动户管理

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[多选题]以下哪种行为涉嫌违反《国家秘密定密管理暂行规定》的:×
A.委托未经保密审查的单位制作.复制.维修国家秘密载体的
B.委托未经保密审查的单位规划.设计涉密信息系统的
C.委托未经保密审查的单位承担涉密武器装备科研生产任务的
D.委托未经保密审查的单位监理.维护涉密信息系统的

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[单选题]产品质量监督部门门查处涉嫌违反《产品质量法》规定的行为时可以行使( )。
A. 拘留权
B. 留置权
C. 调查权
D. 冻结银行存款

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[单选题]《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定，行政执法机关违反本规定，隐匿、私分、销毁涉案物品的，由本级或者上级人民政府、或者实行垂直管理的上级行政执法机关，对其正职负责人根据情节轻重，给予( )以上的处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.记过
B.记大过
C.降级
D.撤职

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[多选题]违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的（），涉嫌非法经营罪。
A. 专营物品
B. 专卖物品
C. 国家出口物品
D. 国家限制买卖的物品

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[判断题]YD07CG013217在稽查过程中对涉及违法、涉嫌行风事件、涉嫌违反财务纪律的应转相关部门处理（）。
A.正确
B.错误

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[判断题]根据《浙江省行政程序办法》的规定,违反法定程序收集,可能严重影响执法公正的证据材料一律不得作为行政执法决定的依据
A.正确
B.错误