更多"为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务"的相关试题:
[多项选择]对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户的（）
A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D. 能够证明授权人有权授权的文件
[多项选择]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等式或建立业务关系的。若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的赉质证明
[多项选择]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[判断题]为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
[多项选择]若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（）。
A. 银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件
B. 银行应审核对公客户给经办人的授权书
C. 经办人出示身份证的，网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符，相符即可判断身份证真实
D. 银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码
[多项选择]银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
A. 审核相关证明文件和资料
B. 到相关部门查询客户身份信息和资料
C. 实地查看
D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
[单项选择]下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
[单项选择]对公客户办理汇票、本票、支票、汇款、托收承付、委托收款、开出存款证明等业务所发生的损失叫做（）
A. 对公结算损失
B. 对私结算损失
C. 案件损失
D. 固定资产损失
[填空题]办理核心业务系统对公现金缴存业务时，如客户办理跨联社的对公账户存款业务，不得使用核心业务系统“存款业务-现金存入”交易处理，应填写（），视同结算业务处理，通过核心业务系统中的（）。
[判断题]“11233对公客户信息修改”流程用于对对公客户相关信息的修改，流程在分辖范围内可跨机构修改对公客户信息。
[判断题]对公客户办理代客外汇买卖业务必须有合法的进出口贸易或其它保值背景，并提供能证明其贸易或保值背景的相关经济合同
[判断题]按照总行对公客户分层次服务体系和细分标准规定，根据对公客户综合贡献、特点等，将对公客户自高至底分为五类七等，并以对应★数量多少进行分类标识。其中：对潜力类客户，又增加两“+”和“-”子级来进一步细分潜力客户，潜力客户以二星予以标识。
[判断题]对私人客户可在地市内任一网点办理紧急退出操作，对公客户仅能在账户开户网点进行紧急退出操作。
[多项选择]农业银行对公业务客户经理的具体职责除包括：推介金融产品、维护对公客户关系，为对公客户提供资产类、负债类或中间业务类等金融服务外，还包括（）。
A. 研究分析市场
B. 策划营销方案
C. 开发金融资源
D. 拓展有效对公客户
[单项选择]
工商银行对公客户可以在以下设备上自助办理业务（）。
Ⅰ、电子回单柜
Ⅱ、票款存入机
Ⅲ、对公ATM
Ⅳ、自助打印终端
A. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
B. Ⅰ，Ⅲ
C. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
D. Ⅱ，Ⅲ
[判断题]电话银行密码重置或修改成功后，系统即时生效，本交易对私客户可以在所有网点办理，个人支票户与对公客户只能在开户网点办理。
[单项选择]对公通存业务中，客户委托发起机构办理对公通存业务时应操作以下哪一项（）。
A. 应联网验证法人身份证
B. 应填写存入凭证
C. 应出示企业营业执照
D. 留存办理人身份证复印件
[单项选择]对公客户关系管理系统中对公客户经理的主要工作包括应用和（）两部分。
A. 信息收集
B. 维护
C. 管理
D. 营销
