更多"[单选题]在金融市场上以主要的资金供给者和需求者身份出现的主体是 。"的相关试题:
[判断题]政府是一国金融市场上主要的资金需求者，而中央银行是主要的资金供给者。
A.正确
B.错误
[单选题]在金融市场上以主要的资金需求者身份出现的主体是 。
A. 中央银行
B. 政府部门
C. 金融机构
D. 企业
[单选题]在证券市场上，资金的供给者是（） (2分)
A.证券发行人
B.证券中介机构
C.证券投资者
D.证券交易所
[单选题]在金融市场上以重要的资金供应者身份出现的主体是 。
A. 居民个人
B. 政府部门
C. 金融机构
D. 企业
[单选题]政府部门在金融市场上充当的身份通常是资金的 。
A. 调节者
B. 需求者
C. 监管者
D. 供给者
[判断题] 银行业金融机构应与开户人核实账户资金性质，区分金融 机构清算交收账户与金融机构自有资金账户。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A.正确
B.错误
[判断题]同业头寸拆借主要是指金融机构之间为满足临时性的、季节性的资金需要而进行的短期资金拆借。
A.正确
B.错误
[判断题] 洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
A.正确
B.错误
[多选题]金融衍生业务资金安全管理监督检查的主要内容有(____)。
A.开展金融衍生业务是否履行审批程序
B.内控制度是否健全，业务操作流程是否规范
C.是否严守套期保值原则
D.是否认真履行定期报告等情况
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行。
A.39021
B.39387
C.39142
D.39295
[多选题]贷款指金融机构对企业融出货币资金形式的资产，主要包括（ ）。
A.单位普通贷款
B.单位信用卡及账户透支
C.并购贷款
D.贸易融资
E.银团贷款
F.融资租赁和各项垫款
[单选题]银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别
A.法人
B.非自然人
C.自然人
D.个体
[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[单选题]金融资产的持有者为了资金安全而进行资金调拨所形成的国际资金流动被称为( )
A. 投机性资金流动
B. 保值性资金流动
C. 盈利性资金流动
D. 国际间接投资
