更多"银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类"的相关试题:
[多项选择]企业网上银行客户支付控制业务事前授权种类包括（）。
A. 批量授权
B. 逐笔授权
C. 额度授权
D. 浮动额度授权
[多项选择]客户在银行办理的个人外汇业务中，可以进行基本积分的业务种类有（）
A. 国际汇款业务
B. 外币储蓄业务
C. 结售汇业务
D. 外币理财业务
[单项选择]银行目前可以向客户提供的国际汇款业务种类有（）。
A. VISA全球转账
B. 银星速汇
C. 银邮汇款
D. 速汇金
[多项选择]银行代理贵金属业务种类。（）
A. 条块现货
B. 金币
C. 黄金基金
D. 纸黄金
[单项选择]对于客户办理支票户取现转存银行卡、储蓄活期账户时，柜员应根据客户办理的业务种类选择（）交易处理。
A. ZH01
B. ZH02
C. ZH03
D. ZH04
[多项选择]个人银行业务核算凭证种类包括（）。
A. 基本凭证
B. 专用凭证
C. 内部通用凭证
D. 外部通用凭证
[单项选择]根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，商业银行新增信用卡业务产品种类、增加信用卡业务功能、增设信用卡受理渠道等，或接受委托，作为发卡业务服务机构和收单业务服务机构开办相关业务，应在开办业务之前（），将相关材料（一式两份）向中国银监会及其相关派出机构报告。
A. 半个月
B. 一个月
C. 两个月
D. 三个月
[单项选择]“联网核查子系统”可以查询的业务种类包括：银行账户业务、信贷征信业务、支付结算业务、（）和其他业务。
A. 对账业务
B. 反洗钱业务
C. 财务业务
D. 应收、应付利息业务
[单项选择]所有纳入兴业银行统一授信管理范围的客户，包括传统授信业务客户和类信贷业务客户，除以下哪种情况外，应发起评级申请？（）
A. 尚无兴业银行内部评级
B. 虽有本兴业银信用评级，但已过评级有效期
C. 兴业银行信用评级且在有效期内，但已获得新的年度财务报表
D. 兴业银行信用评级且在有效期内，但公司管理层发生重大变化
[单项选择]为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 中华人民共和国中国人民银行法
C. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[多项选择]农业银行对公业务客户部门客户经理岗位工作的人员，主要包括从事公司业务（含大客户、投资银行、小企业业务）、机构业务、代理保险业务、房地产业务、国际业务的人员外，还包括以下部门的人员（）。
A. 托管业务
B. 农村产业金融业务
C. 结算与现金管理业务
D. 资产处置业务
[多项选择]《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》所称集团客户授信业务风险是指由于商业银行对集团客户（），或集团客户经营不善以及集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润等情况，导致商业银行不能按时收回由于授信产生的贷款本金及利息，或给商业银行带来其他损失的可能性。
A. 多头授信
B. 过度授信
C. 集中授信
D. 不适当分配授信额度
[简答题]商业银行为什么要开展中间业务？其主要业务种类是什么？
[单项选择]引导员主动询问客户办理业务种类，并为客户按需取号，如前面等候超（）人需主动告知
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]大连银行税库银业务处理系统开办的税库银业务种类包括（）
A. 实时扣税业务
B. 批量扣税业务
C. 银行端申报查询及缴税业务
D. 网上实时报税
