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[多项选择]长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
A. 及时提示客户出示有效身份证件
B. 对客户的有效身份证件进行联网核查
C. 作实名登记后再办理业务
D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
[单项选择]个人办理汇兑时，在吉林银行开立个人结算账户的汇款人，可直接在其账户内办理汇款业务，银行应收取（）和（）；未在吉林银行开立结算账户的汇款人，银行应收取（）。
A. 邮电费；手续费；邮电费
B. 手续费；邮电费；手续费
C. 手续费；邮电费；手续费
[单项选择]按照规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 10日
B. 7日
C. 30日
D. 5日
[单项选择]银行为符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]针对固定资产贷款，中国银行应要求借款人在中国银行开立（），贷款资金发放和支付应通过该账户进行办理。
A. 资本金帐户
B. 还款保证金帐户
C. 固定资产贷款发放专门账户
D. 一般结算帐户
[单项选择]符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行存款结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[判断题]办理融资性保函项下融资业务后，银行应向外汇局办理定期登记。
[单项选择]根据《办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用，并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指（）
A. 一年以上，三个工作日
B. 一年以上，10个工作日
C. 三年以上，三个工作日
D. 三年以上，10个工作日
[单项选择]符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）个以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]境内机构办理跨境收付汇、结售汇、境内外汇划转等均应通过外汇账户办理业务
[单项选择]销售产品收到货款及增值税销项税额存入银行应借记“银行存款”账户，贷记“主营业务收入”账户还应（）。
A. 借记“主营业务税金及附加”账户
B. 借记“应交税金-应交增值税”账户
C. 贷记“应交税金-应交增值税”账户
D. 贷记“主营业务税金及附加”账户
[单项选择]对于符合开立的非核准类银行结算账户，银行应办理开户手续，并在开户之日起（）个工作日内向人民银行进行备案。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[判断题]如遇被冻结账户存款余额不足冻结数额时，银行应在规定的冻结期内对该账户办理冻结交易手续，只可划入不可划出，直至达到可冻结的数额。
[多项选择]对设置为长期不动户的储蓄账户只能办理（）业务。
A. 销户
B. 查询
C. 挂失
D. 冻结
E. 续存
[单项选择]可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指（）。
A. 三个月
B. 九个月
C. 一年
D. 两年
[判断题]境内企业开展外币资金池业务应委托银行办理，银行应于取得外汇局关于同意开展外币资金池业务的批复文件后，正式签署业务运作协议，并报所属外汇局备案后，方可正式开展外币资金池业务（）
