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[单项选择]我国银行自（）年开始办理外汇贷款业务。
A. 1983
B. 1988
C. 1973
D. 1979
[多项选择]在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。
A. 客户行为或者交易行为出现异常的
B. 客户要求变更姓名的
C. 分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
[多项选择]下列关于国内外汇贷款业务的表述符合规定的有（）。
A. 贷款专户内资金，可以跨户或跨行转存，但定期存款到期后须划回原账户
B. 贷款专户内资金，可以在同一外汇账户内转存为定期存款
C. 贷款资金可以直接办理结汇
D. 贷款资金不可以直接办理结汇
E. 外汇打包放款资金只能用于出口项下的采购支出及相关费用
[简答题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构如何进行操作？
[多项选择]金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[简答题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？
[简答题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
[单项选择]金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
[简答题]客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？
[简答题]客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，金融机构如何处理？
[判断题]客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
[多项选择]与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。
A. 经营活动
B. 经营状况
C. 金融交易情况
D. 经济状况
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。
A. 财务状况
B. 资金构成
C. 经营活动
D. 金融交易
[单项选择]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。
A. 资金来源
B. 经营活动
C. 资金用途
D. 经济状况
[多项选择]外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点（）。
A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还敖的.银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的。银行应深入调查
B. 销户时.无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的.都只审核法人代表身份证明文件的真实性
C. 销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清
D. 销户后。银行应按规定将客户销户资料归档保存
[单项选择]根据《离岸银行业务管理办法》，离岸银行业务的外汇存款、外汇贷款利率应（）
A. 执行中国人民银行规定利率。
B. 按照国内同业拆借利率执行。
C. 发生业务的非居民所属国家规定的利率。
D. 参照国际金融市场利率制定。
