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[单项选择]CIS战略是一种专门用于企业识别系统的（）战略。
A. 经营管理
B. 人员培训
C. 销售
D. 科学发展
[判断题]头脑风暴法是专门用于供应链风险识别的一种工具。
[多项选择]从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A. 投资业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
[填空题]于记录在某种载体上的含有公开密钥和用户信息的数据文件，是用户在网络上的身份证，用于在网络上识别各方的身份的是（）
[单项选择]保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 保险业务
B. 理赔业务
C. 再保险业务
D. 财险业务
[多项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
A. 金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D. 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
[判断题]客户信息认证用于鉴别用户身份，保证通信双方身份的真实性。
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
[单项选择]哪些技术可以用于用户的身份认证（）。
A. 智能卡和数字证书
B. 端口映射和DMZ
C. 漏洞扫描和蜜罐
D. 数字水印和TPM
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）
A. 应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B. 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C. 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D. 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
[单项选择]各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续环节
C. 业务关系终止环节
D. 业务管理办法或操作规程
[单项选择]金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A. 中介公司
B. 金融机构以外的第三方
C. 担保公司
D. 融资公司
[单项选择]下列项目中哪个系数和复利终值系数互为倒数（）。
A. （F/P，i，n）
B. （P/F，i，n）
C. （F/A，i，n）
D. （P/A，i，n）
[单项选择]（）网上单证主要用于网站收集用户信息和确认用户身份。
A. 身份注册类
B. 普通信息交流类
C. 信息发布系统
D. 信息调查类
[多项选择]MSNMessenger的网络护照“、NETPassport”是通过用户惟一的（）来识别用户身份的。
A. 用户编号
B. 电子邮件地址
C. 密码
D. 登录ID
[单项选择]委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 金融机构
C. 上级单位
D. 其他
