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[多项选择]金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）
A. 3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符
B. 5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符
C. 10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
[单项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
A. 分别
B. 同时
C. 合并
D. 以上都不对
[多项选择]金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多项选择]根据农村合作金融机构冻结工作的规定，对于轮候冻结，应将在先冻结的哪些情况在有权机关的送达回执上写明并留存送达回执复印件（）。
A. 冻结机关
B. 冻结金额
C. 冻结期限
D. 有权机关在冻结工作中发生的错误
E. 冻结工作的经办人员
[多项选择]下列选项中哪些材料是办理商务签证时需要提交的（）。
A. 签证申请表
B. 有效护照
C. 相片
D. 邀请信
E. 本*单位介绍信
[简答题]什么是Writing Sample？哪些专业需要提交？
[多项选择]农村中小金融机构对于律师库人员应实行动态管理，以下哪些律师要及时退出外聘律师库（）
A. 用欺骗、贿赂等不正当手段获取备选、代理资格的
B. 因工作态度、职业道德、越权代理等主观原因，给农村中小金融机构造成损失或不利影响的
C. 年度考评不合格或任何一次综合评价低于规定分值的
D. 被司法行政管理机关依法吊销执业许可证或律师执业证的
E. 具有良好的沟通协调能力的
[单项选择]对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
A. 人民币10万元或者外币等值1万美元
B. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C. 人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D. 人民币50万元以上或者外币等值10万美元
[多项选择]金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
A. 大额交易
B. 洗钱
C. 恐怖主义活动
D. 其他违法犯罪活动
[判断题]农村中小金融机构建立法律顾问团队时，要切实结合自身经营需要、业务规模等实际情况，对于规模较小的机构，可以建立以总法律顾问为核心、法律顾问为基础的专业法律团队。
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。
A. 开户行
B. 发卡行
C. 收单行
D. 清算行
[判断题]同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
[多项选择]下列哪些情况需要洗手（）
A. 制备食物前
B. 饭前便后
C. 外出回家后
D. 拿过钱币后
[多项选择]客户可以通过哪些渠道购买个人大额存单？（）
A. 经典风格版网银
B. 个性风格版网银
C. 手机银行客户端
D. PAD版网银
[判断题]对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
