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[判断题]同一个人在本行社所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上的,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
A.正确
B.错误
[单选题]若客户名下无已核身的Ⅲ类户，当客户名下同一法人机构范围内所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到（）时，系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单。
A.5万元
B.6万元
C.10万元
D.20万元
[单选题]当客户名下同一法人机构范围内所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到（）元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
A.5万元
B.6万元
C.10万元
D.20万元
[单选题]银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到 5 万元（含）以上时，应当 要求个人在( )日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]同一行社为同一人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个
A.3
B.4
C.5
D.6
[单选题]同一行社为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]可以向Ⅲ类户发放本行社小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还,应当遵守Ⅲ类户余额限制规定,但贷款资金归还不受出金限额控制。
A.正确
B.错误
[单选题]同一客户在同一法人行社内只能开立()个Ⅰ类户,且在全省范围内不得超过( )个(含)Ⅰ类户(社保卡账户、居民健康卡账户除外)。
A.一个;四个
B.一个;三个
C.两个;三个
D.两个;五个
E.
F.
[判断题]资金内部清算是指自治区联社辖内各机构之间的资金清算,包括行社与辖内各营业机构、行社与行社、行社与自治区联社之间的资金往来清算。()
A.正确
B.错误
[单选题]同一个人客户在单个市县行社范围内只能开立一个Ⅰ类户（包括借记卡和一本通活期存折），在该行社已开立Ⅰ类户的，只能开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡、已销户的借记卡也纳入Ⅰ类户数量限制。
A.正确
B.错误
[判断题]资金拆出一般仅限于县级行社，信用社（支行）需要拆出资金的需报县级行社批准。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构可向Ⅱ类户发放银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款，贷款资金发放和归还不受转账限额规定。
A.正确
B.错误
[判断题]银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款,发放贷款和贷款资金归还，受转账限额规定。
A.正确
B.错误
