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[单项选择]下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
A. 亚太反洗钱小组（APG）
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组
[多项选择]属于专业反洗钱国际组织的是。（）
A. 亚太反洗钱小组
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组
[单项选择]《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A. 国务院
B. 国务院总理
C. 国家主席
D. 全国人民代表大会及其常务委员会
[单项选择]2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织——（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。
A. 上海经合组织
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
C. 亚太反洗钱小组
D. 金融行动特别工作组
[单项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
A. 金融诈骗罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 侵犯财产罪
[多项选择]在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）
A. 联合国
B. 世界银行
C. 国际刑警组织
D. FATF
[单项选择]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[单项选择]目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。
A. 埃格蒙特集团
B. 金融行动特别工作组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 亚太反洗钱小组
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A. 指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
[单项选择]以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
A. 依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B. 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D. 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》属于（）
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 其他规定
[简答题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？
[单项选择]专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。
A. 艾格蒙特集团
B. 金融情报中心
C. 沃尔夫斯堡集团
D. 金融行动特别工作组
[多项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A. 监督
B. 检查
C. 预防
D. 监控
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。
A. 报告
B. 保存
C. 监督
D. 识别
