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[判断题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[多项选择]下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）
A. 明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容
B. 明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间
C. 制定具体监督检查的实施方案
D. 要求对检查结果出具报告
[单项选择]以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（）
A. 实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门
B. 合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C. 业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D. 内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D. 建立客户身份识别制度
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。
A. 纪律处分
B. 行政处分
C. 行政处罚
D. 追究刑事责任
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D. 其他不依法履行职责的行为；
E. 以上都是
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A. 客户身份资料
B. 交易资料
C. 交易凭证
D. 交易金额
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的，应依法给予行政处分？
[单项选择]为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D. 《国家反洗钱法》
[单项选择]华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。
A. 组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设
B. 制定全行反洗钱工作计划并推动落实
C. 组织协调全行反洗钱管理工作
D. 研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
[简答题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。
A. 报告
B. 保存
C. 监督
D. 识别
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 禁毒委员会
D. 侦查机关
