更多"[多选题]以下哪些交易码办理业务前需要进行公民身份信息联网核查？"的相关试题:
[多选题]以下哪些可以作为中国公民的有效辅助证明材料？
A.护照
B.工作证
C.机动车驾驶证
D.社会保障卡
[多选题]以下哪些情况需要进行联网核查（ ）
A.个人客户申请开户
B.无卡现金存款的办理人
C.市民卡零星补卡
D.修改初始密码
[多选题]以下哪些路段需要进行试验路段（ ）。
A.二级公路路堤
B.一级公路路堑
C.三级土石路堤
D.三级特殊地段特殊填料路堤
E.四级采用新技术，新工艺的路基
[多选题] 办理以下哪些证件不需要接受背景调查( )
A.施工、维保类证件
B.一次性
C.短期证件
D.应急通行证件
[多选题]个人联名账户变更以下哪些内容需要销户重新签订协议办理开户手续?
A.取款方式
B.联名人
C.账户户名
D.查询方式
[多选题]根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，必须当场联网核查相关个人的公民身份信息（ ）。
A.开立个人银行账户
B.信用卡申领业务
C.票据结算业务
D.办理大额存取款业务
E.单位为个人批量开立账户业务
[多选题]：根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，必须当场联网核查相关个人的公民身份信息（ ）。
A.开立个人银行账户
B.信用卡申领业务
C.票据结算业务
D.办理大额存取款业务
E.单位为个人批量开立账户业务
[多选题]根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息（ ）
A.开立个人银行账户
B.信用卡申领业务
C.票据结算业务
D.办理大额存取款业务
E.单位为个人批量开立账户业务
[多选题]：根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息（ ）
A.开立个人银行账户
B.信用卡申领业务
C.票据结算业务
D.办理大额存取款业务
E.单位为个人批量开立账户业务
[多选题]个体工商户办理结汇，需要提供以下哪些（ ）材料
A.合同
B.发票
C.报关单
D.物流公司出具的运输单据
[多选题] 以下哪些突发事件需要进行网络报告（ ）。
A. 1例及以上霍乱病例
B. 1周以内，同一建筑工地发生20例以上感染性腹泻
C. 1周内，同一幼儿园发生30例及以上流感样病例
D. 1周以内，同一学校发生10例及以上麻疹病例
[单选题]以下哪些是需要在信息安全策略中进行描述的:
A.组织信息系统安全架构
B. 信息安全工作的基本原则
C.组织信息安全技术参数
D.组织信息安全实施手段
[多选题]客户在办理业务时，根据需要可以选择以下哪些到账方式
A.实时到账
B.普通到账
C.次日到账
[多选题]河北省扬尘污染防治办法规定,城市规划区内的建设工程施工,以下哪些部位需要进行地面硬化( )。
A.场内施工道路
B.材料加工堆放区
C.办公区
D.生活区
[多选题]发卡银行为客户办理单位结算卡应进行以下哪些审核（）
A.客户身份识别制度和账户实名制
B.对申请单位的财务管理状况和 内部控制管理水平综合评估合格后
C.柜面与单位客户签订开办单位结算卡业务的书面协议
D.严格审核单位结算卡持卡人有效身份证件，以及相关授权材料的真实性和合法性
[多选题]触发以下哪些情形,需要进行用信前风险评估(A.B.C.D)
A.批复后6个月内已使用授信,批复6个月后的第一笔用信;
B.批复后6个月内未使用授信,批复6个月后的第一笔用信;
C.批复后客户出现重大风险事项;
D.批复后在我行和同业新出现不良逾逾期记录的。
[多选题]公民的人身权利包括以下哪些?
A.生命健康权
B.人身自由权和人格尊严权
C.言论自由权
D.住宅安全权和通信自由权
[多选题]银行在办理B类企业以下哪些业务时，应当进行电子数据核查？
A.付汇
B.待核查账户资金结汇或划转
C.有退运的退汇
D.进口信用证开立
[多选题]以下哪些是办理出纳业务遵循的原则
A.谨慎收付原则
B.双人操作原则
C.定期查库原则
D.日清日结原则
