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[单项选择]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的（），了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 管理
B. 办法
C. 措施
D. 制度
[单项选择]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 洗钱或者恐怖融资
D. 经营
[多项选择]经督察部门领导批准，督察人员可以模拟设置警情，实地了解督察对象情况。模拟警情设置应当遵循哪些原则（）
A. 科学
B. 规范
C. 安全
D. 实用
[单项选择]客户信息采集需要遵循（）的原则。
A. 真实性、及时性、完整性
B. 真实性、及时性、唯一性
C. 及时性、完整性、普遍性
D. 真实性、完整性、普遍性
[单项选择]“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。
A. 居民身份识别
B. 客户身份识别
C. 公民身份识别
D. 法人身份识别
[判断题]教学中应遵循循序渐进的原则，从基础开始，先让学员系统地了解和掌握基本知识、基本技能，再促进能力的提高。
[判断题]金融机构应当按照“了解你的客户、了解你的业务”的原则合理尽职审核收付汇资料
[单项选择]投诉处理遵守尊重客户的原则、专心聆听的原则、适当时提供建议的原则和（）原则。
A. 要体恤客户的原则
B. 同理心原则
C. 首问负责原则
D. 避免与客户争辩的原则
[单项选择]金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易报告制度
C. 交易信息保存制度
D. 可疑交易报告制度
[单项选择]客户经理公关原则中的基础原则是（）
A. 宽容原则
B. 尊重原则
C. 自律原则
D. 适度原则
[填空题]国际人道法的基本原则包括人道原则、军事需要原则（）比例原则及禁止报复原则。
[多项选择]在客户的资金调用和调整成本过程中，理财师需要把握好以下原则（）。
A. 事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑
B. 强调理财规划方案的整体性
C. 强调每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的
D. 总体把握方案执行进度效果
E. 从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率
