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[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。
A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
[单选题]我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）万？
A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（ ）万元以上或者外币交易等值（ ）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。
A.A.20，5
B.B.50，10
C.C.100，15
D.D.10，1
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是( )
A..当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）
B..当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）
C..当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）
D..当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的””
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 50；10
B. 20；1
C. 200；20
D. 100；10
[多选题].金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的（ ）。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
[单选题]个人卡单笔或者当日累计（）万元以上的现金交易、单位卡之间单笔或者当日累计200万元以上的转账交易、个人卡与单位卡之间单笔或者当日累计50万元以上的划转皆视为大额交易，须根据《反洗钱法》和中国人民银行相关规定处理。
A.10；
B.20；
C.30；
D.50；
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值( )万美元以上的款项划转，金融机构应作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.200、20
B.200、50
C. 500、50
D.500、20
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构应当按照规定向（ ）部门报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
