更多"常见的洗钱形式有哪些?"的相关试题:
[单项选择]洁净室常见的污染形式有哪些()
A. 尘粒污染
B. 微生物污染
C. 遗留物污染
D. 以上都是
[多项选择]主机启动油泵常见有哪些形式?()
A. 汽动
B. 电动
C. 手动
[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
[多项选择]洗钱活动有哪些途径。()
A. 通过地下钱庄
B. 利用别人的账户提现
C. 通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D. 设立空壳公司
[多项选择]从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引