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[多项选择]金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。
A. 业务凭证
B. 账簿
C. 有关规定要求的反映交易真实情况的合同
D. 业务凭证、单据
E. 业务函件
[多项选择]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。
A. 合同
B. 业务凭证
C. 单据
D. 业务函件
[多项选择]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 会计凭证
D. 账簿
[简答题]金融机构应当保存的客户身份资料包括什么？
[多项选择]金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A. 安全
B. 及时
C. 准确
D. 完整
E. 保密的原则
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
[多项选择]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户（）以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A. 身份信息
B. 声誉
C. 经营状况
D. 资料
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C. 获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
[单项选择]金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。
A. 检查
B. 督促
C. 监督
D. 监督管理
[多项选择]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
[单项选择]金融机构应当按照安全、准确、（）、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 全面
B. 系统
C. 完整
D. 完全
[单项选择]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 说明
B. 说清
C. 说通
D. 足以重现
[单项选择]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、（），及时修改和完善相关制度。
A. 有效
B. 合理
C. 完善
D. 系统
