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[单选题]反洗钱工作遵循的原则是（）。
A. 规则为本
B. 监管为本
C. 风险为本
D. 全面覆盖
[多选题]全行反洗钱管理遵循以下原则：（）
A.依法合规、审慎经营原则
B.风险为本管理原则
C.全流程全覆盖原则
D.集团统一管理原则
E.违规问责原则
[多选题]反洗钱辅导员队伍建设遵循以下原则
A.择优推荐
B.动态管理
C.静态管理
D.集中管理
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]对员工开展反洗钱培训,应当遵循什么原则的要求( )
A.合规与技能制度
B.合规与实践制度
C.预防与实用制度
D.预防与监控制度
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许，不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是( )
A.“集中领导、统筹安排”
B.“分业经营、分业监管”
C.“各司其职、各负其责”
D.“人民银行主管、多部门配合”
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[多选题]反洗钱风险采取后续控制措施应当遵循以下哪些基本原则？
A.勤勉尽责原则
B.风险相当原则
C.全面渗透原则
D.动态管理原则
E.措施可控原则
[判断题]金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱黑名单指按照国家反洗钱相关法律法规规定及本机构反洗钱监测工作需要而确定为涉嫌洗钱和恐怖融资活动的客户。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[多选题]反洗钱工作考核应遵循哪些原则？ 厦国银发〔2016〕259号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱工作综合考核指引》的通知
A.公开、公平、公正的原则
B.科学、高效、合理的原则
C.非现场检查和现场检查相结合的原则
D.定性考核指标和定量考核指标相结合的原则
E.综合考核和分项考核相结合的原则
[单选题]在反洗钱客户身份识别工作中，应遵循以下基本原则（）。
A.审慎均衡原则
B.风险为本原则
C.勤勉尽责原则
D.以上都是
