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[多项选择]使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括（）。
A. 居民身份证
B. 护照
C. 社会保障卡
D. 驾驶证
[判断题]客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下，可凭本人其他有效身份证件办理挂失。
[多项选择]下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。
A. 1万元（含）以上的卡（折）存款
B. 5万元（含）以上的银行卡现金存款
C. 5万元（含）以上的银行卡现金取款
D. 5万元（含）以上的银行卡转账存款
[多项选择]江苏农信网上银行开户需要客户提供有效身份证件，以下不属于有效身份证件的是（）。
A. 士兵证
B. 回乡证
C. 学生证
D. 军官证
E. 驾驶证
[多项选择]有效身份证件是指（）的证件。
A. 旅客购票和乘机时，必须出示
B. 由政府主管部门规定
C. 在有效期限内
D. 证明其身份
[多项选择]下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
E. 单笔5万元以上转账
[多项选择]下列哪些证件可作为有效实名身份证件（）
A. 住在境内的16周岁以上的中国公民，为居民身份证、临时居民身份证、户口簿、护照
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿
C. 中国人民解放军，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件；军队（武装警察）离退休干部以及在解放军军事院校学习的现役军人，为离退休干部荣誉证、军官退休证、文职干部退休证和军事院校学员证
D. 香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证；台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
E. 外国公民，为护照
[判断题]定期存款未到期，提前支取的，客户应该出示本人身份证件，如是他人代办，还应出示代办人身份证件。
[判断题]法定身份证件的复印件可以作为实名证件使用。
[多项选择]旅客有效身份证件是指政府主管部门规定的证明其身份的证件。包括（）等。
A. 居民身份证
B. 有效护照
C. 军官证、警官证、士兵证、文职干部或离退休干部证明
D. 16岁以下未成年人的学生证、户口簿
[单项选择]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下；
B. 5000元以上10000元以下；
C. 30000元；
D. 1000元以下。
[多项选择]个人凭本人有效身份证件可申领金燕卡。个人有效身份证件包括（）等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。
A. 居民身份证
B. 军官证
C. 警官证
D. 驾照
E. 护照
F. 台胞回乡证
[单项选择]个人存款实名制是指存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件，并使用身份证件上的姓名。我国是何时开始实行个人存款账户实名制的？（）
A. 2000年4月1日
B. 2000年1月15日
C. 2000年5月1日
D. 2000年3月15日
[单项选择]代理他人办理业务的，应审核代理人有效身份证件（），核对身份证件是否真实、有效，并在存款凭证填写基本信息。
A. 复印件
B. 原件
C. 传真件
D. 扫描件
[单项选择]客户提交在线预约申请后，需持有效身份证件（与在线预约时填写的身份证件一致）到中国银行网点柜台办理该项业务。对于超过（）时间仍未到柜台办理的客户申请，中国银行系统将自动删除客户申请信息。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 1年
[多项选择]在金融机构开立的个人存款账户时，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记身份证件上的（）。
A. 姓名
B. 号码
C. 地址
D. 发证机关
[判断题]虽然刘某没有身份证件，由于其租金较高，王某将房屋出租给刘某居住。王某构成将房屋出租给无身份证件人居住的违反治安管理行为。
