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[多项选择]明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
A. 洗钱罪
B. 窝藏罪
C. 包庇罪
D. 盗窃罪
[多项选择]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
A. 毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D. 普通诈骗犯罪
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[判断题]金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
[单项选择]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
[单项选择]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
[单项选择]工商行政管理机关发现违法行为（）犯罪的，应当依照有关规定将案件移送司法机关。
A. 构成
B. 涉嫌
C. 属于
D. 形成
[多项选择]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
D. 上游犯罪
[简答题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？
[判断题]司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
[多项选择]洗钱犯罪活动的特点是什么（）
A. 具有严密的组织性和隐蔽性
B. 风险底、收益丰厚
C. 具有较强的跨国流动性
D. 具有较强的专业性和技术性
[单项选择]下列属于洗钱犯罪的是（）。
A. 甲系银行工作人员，在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下，仍协助其将资金汇往境外
B. 盗窃犯乙窃得宝马车一辆，销赃后得款50万元
C. 丙明知男友张某从事贩毒，仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中
D. 丁贪图便宜，在得知李某的影碟机系诈骗所得后，仍继续从李某处进货并销售
[多项选择]《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定，指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，列举了六种推定“明知”的具体情形，下列属于六种情形之一的有（）。
A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B. 以明显低于市场的价格收购财物的
C. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
D. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
E. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
F. 协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
[单项选择]在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。
A. 处置阶段
B. 转移阶段
C. 培植阶段
D. 融合阶段
