更多"各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易，在进行分析、识别"的相关试题:
[单项选择]各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。
A. 支行行长
B. 办公室主任
C. 反洗钱上报员
D. 营业部经理
[简答题]当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中，“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
[单项选择]各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结，于每季度（）之内，将上季度情况总结采用纸质与电子版的形式报送反洗钱领导小组办公室。
A. 1天
B. 2天
C. 3天
D. 5天
[单项选择]大额交易必须（）工作日内上报；可疑交易必须（）工作日内上报
A. 4个、7个
B. 5个、7个
C. 4个、9个
D. 4个、6个
[判断题]各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。
[多项选择]下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。
A. 短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符
B. 短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
[多项选择]以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
[简答题]金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？
[单项选择]符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 不需划分风险等级
[多项选择]合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
A. 基本情况
B. 逐笔明细信息
C. 分析报告
D. 其他资料
[多项选择]金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
A. 大额交易
B. 洗钱
C. 恐怖主义活动
D. 其他违法犯罪活动
[简答题]对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定？
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[简答题]银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？
[单项选择]依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单项选择]目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
A. 反洗钱客户风险等级分类系统
B. 反洗钱黑名单监测系统外国政要
C. 反洗钱信息管理系统
D. 内控合规管理信息系统
[简答题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
[多项选择]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
