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[单选题]经公证机构审查确认身份的继承人，可凭公证机构出具的《存款查询函》查询作为被继承人的存款人在各银行机构的存款信息以及其他银行机构管理、知悉的具有遗产性质的其他财产权益的关联信息。银行机构接到《存款查询函》后，应当及时为继承人办理查询事宜，并出具（）。
A.查询回执；
B.存款查询回函；
C.存款查询情况通知书；
D.存款查询函回执
[判断题]清算备付金的上存与调回采取法人机构发起，上级清算机构审查确认的方式进行。
A.正确
B.错误
[判断题]清算备付金的上存与调回实行流程控制，采取法人机构发起，上级清算机构审查确认的方式进行，原则上不允许手工记载账务。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的( )身份证件或者身份证明文件的种类.号码。
A.姓名或者名称
B.住所
C.职业
D.联系方式
[判断题]电能计量装置设计方案的组织审查机构应出具电能计量装置设计审查意见，并经各方代表口头确认。
A.正确
B.错误
[多选题]各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（ ）。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.在管理机构和银行的违规记录
B.客户经营状况
C.股东或实际控制人
D.上下游交易对手
E.外部评级
[多选题]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（ ）账户
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户
[多选题]金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户?( )
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户
[判断题]依法应当先经下级海事管理机构审查后报上级海事管理机构决定的行政许可,上级海事管理机构应当要求申请人重新提供申请材料。( )
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构发起的超过法人机构头寸确认起点（含）的大额资金（）业务，由法人机构进行头寸确认。
A.来账
B.往账
C.贷记
D.借记
[单选题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构( )内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
A.反假币
B.反洗钱
C.贷款审批
D.反恐怖融资
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[判断题]各级营业机构发现或收到被冒用身份的声明时，应及时对嫌疑账户进行身份核实及后续处理。确认为冒名或虚假代理开户的，应立即停止账户的使用，在征得被冒用或被代理人同意后予以销户。
A.正确
B.错误
