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[填空题]各功能区应以分层审核等形式，加强（）、（）、（），保证防护的有效性，及时发现问题、及时纠正。
[填空题]各功能区应以（）等形式，加强自检、巡检、质量抽检，保证防护的有效性，及时发现问题、及时纠正。
[判断题]利用智慧厅堂系统审核业务时，厅堂审核人员应保证审核的真实性、有效性，防止审核流于形式，重点审核“人、证、现场信息”的一致性，注重当面核实客户的交易目的、交易意愿，不得为身份不明的客户提供服务，严防不法分子冒用他人身份办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]运作部管理人员按照分层审核要求实施过程监视例行检查
A.正确
B.错误
[判断题]运作部按照顾客对分层审核的要求，对部门各级人员工作任务执行过程及结果进行层层审核，落实各级岗位职责，提高工作效率及部门整体管理水平。
A.正确
B.错误
[填空题]运作部按照顾客对分层审核的要求，对部门各级人员工作任务执行过程及（）进行层层审核，落实各级岗位职责，提高工作效率及部门整体管理水平。
[填空题]运作部管理人员按照分层审核要求实施（）例行检查。
[单选题]关于信用发放条件分层审核，下列说法错误的是（ ）。
A.一级分行可将审核权直接转授至可视同二级分行转授权的A 类支行
B.一级分行根据管理需要可在总行规定基础上提高放款审核层级
C.突破规定下放放款审核权限的需报总行批准
D.对法人客户信贷业务批复项下首笔信用发放时，信用发放条件落实情况按规定实行分层审核，需逐笔落实信用发放条件的，后续每笔发放前的放款审核由客户管理行客户部门负责
[多选题]关于信用发放条件落实情况分层审核，下列表述正确的是（）。
A.需逐笔落实信用发放条件的，除首笔发放时实行分层审核外，后续每笔发放前的审核由经营行放款审核岗负责
B.一级分行根据管理需要可在总行规定基础上提高放款审核层级。突破总行规定下放放款审核权限的，需报总行批准
C.二级分行审批的固定资产贷款业务，附信用发放条件的，放款审核权限不得下放
D.经营行审批的信贷业务，附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由客户管理行放款审核岗审核
[判断题]在用信管理中，客户部门对提交放款审核岗相关材料的真实性、完整性、有效性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制审核程序的目的是确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的符合性、适宜性和有效性。（）
A.正确
B.错误
