更多"[单选题]利用职务便利，为洗钱活动提供帮助的，参与或从事洗钱活动的，给"的相关试题:
[单选题]利用职务之便为诈骗分子提供便利的，给予直接责任人（）处分？
A.警告
B.记过
C.记大过
D.开除
E.留用察看
[简答题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度
[简答题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[判断题]按反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（）
A.正确
B.错误
[单选题]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
A.只能是金融机构工作人员
B.只能是金融机构
C.只能是金融机构工作人员或金融机构
D.可以是任何单位和个人
[简答题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是监测和防范洗钱活动的第一道防线。( )
A.正确
B.错误
[多选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报，接受举报的机关应当对( )保密。
A. 被举报人
B.被举报单位
C.举报人
D.举报内容
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。( )
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.中国人民银行及公安机关
[单选题]( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
