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[简答题]某日16:30王女士至某支行办理存折的挂失销户业务，网点工作人员表示已经到网点下班时间，不能再进入办理业务了，但网点显示的营业截止时间为下午17：00，客户对网点没有到下班时间就提早结束营业的做法表示极为不满，要求投诉。（经核实，当日为周六，该网点有两个窗口对外营业，其中一个窗口因为账务问题，正在查找，只有一个窗口办理业务。通过调阅录像，当时大厅内还有取过号尚未办理业务的客户在排队，值班柜员、保安人员为了确保不影响运钞车17:00左右接款，便于16:30关了大门，仅留了侧门方便客户离开。）针对该投诉请进行简要分析，在以后的工作中如何规避类似投诉。
[判断题]办理存折通兑交易必输存折号码和存折余额（即存折上打印的余额）。
A.正确
B.错误
[单选题]49． 某支行在办理业务中， 要求企业提供单证原件， 并在相关单证原件上加盖 “ 已办理 XX 业务 XX 万元” 字样， 该做法主要为防范（ ）。
A.企业合法性手续不全
B.企业利用同一套合同和票据等交易资料在不同银行重复融资
C.企业项目资本金不到位
D.企业主体资格虚假
[单选题]某支行在办理业务中，要求企业提供单证原件，并在相关单证原件上加盖“已办理XX业务XX万元”字样，该做法主要为防范（）。
A.企业合法性手续不全
B.企业利用同一套合同和票据等交易资料在不同银行重复融资
C.企业项目资本金不到位
D.企业主体资格虚假
[多选题]甲到银行办理开户手续,银行离职员工乙主动接待,甲声称只办理存折不要信用卡,乙独自到银行办理开户手续,告诉柜台服务员既要存折又要信用卡,办好存折和信用卡后乙将存折交给甲,甲往存折里存了5万元钱,乙从自动取款机上取走了这5万元钱,对于乙的行为定性错误的是( )。
A.构成盗窃罪
B.构成信用卡诈骗罪
C.构成金融凭证诈骗罪
D.构成侵占罪
[多选题]某支行在办理一笔对公国际汇款过程中，经办人员发现该笔业务存在制裁风险，经办行应采取（）措施。
A.应对相关单据中的业务要素进行监控名单筛查。
B.判断是否符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好，如不符合应立即中止在办的相关业务。
C.因中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门的意见，并拟定妥善的退出方案或风险缓释方案。
D.相关方案需经一级分行反洗钱合规管理委员会审批后实施。
[判断题]12． 某支行考核期内发生了 2 户“ 三新不良贷款”（ 指首次在我行办理信贷业务的新增客户且授信审批至形成不良在一年以内的法人贷款， 不含债务承接），金额合计 1 亿元， 根据考评规则， 该支行“ 三化” 考核评定结果直接确定为“ 三化” 不达标行。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]某支行考核期内发生了2户“三新不良贷款”（指首次在我行办理信贷业务的新增客户且授信审批至形成不良在一年以内的法人贷款，不含债务承接），金额合计1亿元，根据考评规则，该支行“三化”考核评定结果直接确定为“三化”不达标行。
A.正确
B.错误
[单选题]某公司向某支行申请某项目贷款，项目为保证担保方式，保证人为某建设公司，该公司《章程》规定公司股东有两人，因只有一人参加并同意，其应出具同意提供保证担保的（ ）文件。
A.《股东会决议》
B.《股东决定》
C.《董事会决议》
D.《担保意向函》
[判断题]某公司向某支行申请某项目贷款，项目为保证担保方式，保证人为某建投公司，该公司《章程》规定股东会有权决定公司对外担保事项，其出具了同意提供担保的《董事会决议》。
A.正确
B.错误
[判断题]某支行处理投诉时回避处理客户问题，一再强调支行无责任，是否违背了投诉处理的先外后内原则。
A.正确
B.错误
[单选题]某外籍人士，曾在我行江苏某支行开立过账户，查询CCS等级为2级（高风险），未取得外国人永久居留证，现到我行浙江某支行营业网点办理新开账户业务，请问开户有权审批机构为（）。
A.经办机构
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行
