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[多选题]对以下不属于各类业务产品的固有风险评估考虑因素的有（ ）
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等。
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额。
D.）识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。
[多选题]对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有（ ）
A.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度。
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况。
[多选题]对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
[判断题]固有风险评估的三个维度，分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品（业务）固有风险。
A.正确
B.错误
[多选题]对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？
A.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
B.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
C.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
[判断题]法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱固有风险=客户固有风险×40%+产品固有风险×30%+地域洗钱固有风险×30%
A.正确
B.错误
[判断题]制裁固有风险=客户固有风险×30%+产品固有风险×30%+地域制裁固有风险×40%
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务（含服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）
[判断题]固有风险评估指标采用五级分类法，得分越高代表风险越高
A.正确
B.错误
[多选题]对以下不属于产品业务风险控制措施的有（ ）
A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作。职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用。
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形。
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施。
