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[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括：
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 单据、业务函件
E.金融机构内部审批记录
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别（ ）交易。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎识别（）
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[单选题] 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎的识别( )交易。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[单选题]金融机构应当按照()有关规定，对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
A..国务院银行业监督管理机构
B..国务院
C..中国人民银行
D..银行业自律组织
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的有关规定，金融机构从业人员应：( )
A.自觉抵制内幕交易
B.不利用内幕信息谋取个人利益
C.不得将内幕信息以明示或暗示的方式告知他人
D.拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在( )应当至少保存5年。
A.业务关系结束前
B.业务办理结束后
C.客户账户销户后
D.业务关系结束后
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（ ）。( )
A.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B.记载客户身份信息的记录和资料
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A.
B.记载客户身份信息的记录和资料
C.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
E.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[单选题]理财产品销售机构应当完整记录和保存销售业务活动信息，记录信息应当至少包括：投资者身份证明资料、（）等。
A.宣传销售文本
B.产品风险及其他关键信息提示
C.交易记录与确认信息
D.以上都是
[单选题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。
A.居中期限
B.最短期限
C.最长期限
D.业务人员自行判断
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存
A.正确
B.错误
