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[判断题]发现可疑人员后,对比考量敌我双方情况即可完成分析研判,进而确定行动方案。
A.正确
B.错误
[判断题]发现可疑人员后,对比考量敌我双方情况即可完成分析研判,进而确定行动方案。(1.0分)
A.正确
B.错误
[单选题]治安、刑侦、派出所等办案单位民警 查阅所办案件预警情况和可疑案件情况,对产生的可疑案件情况向本级督察部门写出情况说明,并及时整改。( )
A.每季
B.每周
C.每日
D.每月
[填空题]对可疑波形进行 () 对比,防止出现因仪器问题造成的伤损显示不良。
[判断题]“落后就要挨打”,在敌我力量悬殊的情况下,反侵略斗争只是加剧无谓的牺牲。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列情况视为可疑物品 ( )
A.无人认领的且无法从表面确认具体品名的物品
B.呈块状、粉末状、膏状的不明性质物品
C.有刺激性气味、特殊异味、泄漏出气体的物品
D.与钟表、定时器、手机等电子设备有导线连接的不明物品
E.其他不确定的物品
[判断题]当发生营业网点内有可疑人员当天多次或连续几天出现且行为比较诡秘、有不明物品遗留等可疑情况时,要避免轻举妄动、打草惊蛇,网点人员要互通情况,并注意人身安全的自我保护,要及时隐蔽地将异常情况上报。
A.正确
B.错误
[多选题]下列情况哪些视为可疑物品( )。
A.无人认领的且无法从表面确认具体品名的物品。
B.呈块状、粉末状、膏状的不明性质物品。
C.有刺激性气味、特殊异味、泄漏出气体的物品。
D.与钟表、定时器、手机等电子设备有导线连接的不明物品。
E.看不清的物品。
[判断题]敌我之间和人民内部这两类矛盾解决的方法不同。简单地说起来,前者是分清敌我的问题,后者是分清是非的问题。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]可疑贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)×100%
A.正确
B.错误
[判断题]:可疑贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)×100%
A.正确
B.错误
[判断题] 在强烈刺激色的双方或多方混入同一间色,在增强对比双方或多方的调和感方面与混入同一原色调和的作用一样。
A.正确
B.错误
[单选题]:金融机构是否需要上报的大额、可疑交易情况予以保密?()
A.金融机构及其工作人员应当对报告大额、可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
B.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
C.金融机构及其工作人员应当对报告大额交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
D.金融机构及其工作人员应当对报告大额、可疑交易的情况不予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
[单选题]出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交易报告()
A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
[多选题]金融机构反洗钱监管考核指标内容中,大额和可疑交易报告情况指( )
A. 上报的大额交易和可疑交易报告符合规定、报告及时、要素完整。
B. 积极有效开展对可疑交易的人工甄别,提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索。
C. 可疑交易的报告数量。
D. 在可疑交易标准制定和分析甄别方面具有创新做法,取得明显效果。
[判断题]飞行中,旅客发现航空器上可疑情况时,有义务向机组成员举报。
A.正确
B.错误