更多"[判断题]高风险对账客户应高度关注,应采取上门对账方式;对已采取电子对"的相关试题:
[单选题]营业网点对高风险客户应采取（）的身份识别措施。
A.弱化
B.强化
C.简化
D.不需
[单选题]高风险客户应至少每（）重新评定一次
A.一年
B.半年
C.两年
D.三年
[单选题]对账工作中,应作为重点跟进并有必要采取上门对账方式完成对账的账户为:()
A.重点账户
B.可疑账户
C.大公司账户
D.大额账户
[单选题] 站级系统前台POS对账类型有室内第三方移动支付对账校验、( )等。
A.加油卡对账校验
B.收银员对账校验
C.油品对账校验
D.室外第三方移动支付对账校验
[判断题]纸质对账指我行通过邮寄、委托第三方送达、上门面对面送达给开户单位或开户单位到银行领取账单（含余额对账单、明细账单），由开户单位核对后反馈纸质对账回执。
A.正确
B.错误
[判断题] ( )(? )室内第三方移动支付对账校验不是站级系统前台POS对账类型之一。
A.正确
B.错误
[判断题]银企对账工作应采取后台集中模式，除二级分行辖属客户的上门对账工作可由二级分行负责外，其他银企对账工作均应由一级分行集中负责（）
A.正确
B.错误
[判断题]对长期（连续三期）未返回对账回执的，对账中心应进行上门对账，查明原因。
A.正确
B.错误
[判断题]对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
[单选题] 题目:金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构
B.上述所指的第三方机构
C.金融机构工作人员
D.第三方机构的工作人员
E.
F.
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )
A.正确
B.错误
