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[多项选择]可疑交易特征包括（）
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
[多项选择]债务人和案外人存在利用诉讼、仲裁规避执行的可疑情况包括（）
A. 债务人与案外人之间是否存在一定关系，如是否具有亲属关系，包括非直系亲属关系、姻亲等，是否属于关联企业等等
B. 案外人与债务人争议的财产是否被法院采取保全或执行查封、冻结措施
C. 案件主要事实是否存在，如欠款事实的有无，款项的来源去项是否存疑，对大额债务、合同履行中的主要款项、货物，债务人与案外人有无在诉讼中举证，合同订立时条款与当时的法律法规政策有无明显相悖之处
D. 债务人与案外人在诉讼过程中有无实质性的抗辩，对涉及案件主要事实的证据当事人一方是否均予确认或自认，无须另一方当事人举证、质证
E. 在争议解决方式上，看债务人与案外人是否有为缩短诉讼时间，放弃答辩，选择以调解结案方式的行为
[单项选择]可疑肺结核症状包括：（）
A. 咳嗽咳痰两周以上
B. 咯血或者痰中带血
C. 低热、盗汗
D. 以上都是
[多项选择]可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
[多项选择]可疑交易报告的内容包括（）
A. 可疑交易主体的身份信息
B. 可疑交易的明细信息
C. 可疑交易特征描述
D. 以上均不正确
[单项选择]可疑交易报告通常不包括（）
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
[判断题]柜面可疑业务不包括多次重复打印有关凭证账单。
[多项选择]出入人员携带可疑物品的处置方法包括（）
A. 发现有人员携带可疑物品时，应礼貌地要求其说出物品的名称、数量、来源及用途，请其自行拿出物品进行核实、登记
B. 核对、登记后，未发现任何问题的，应向其说：“谢谢支持我们的工作。”并向其表示歉意，予以放行
C. 对可疑人进行搜身
D. 对拒绝接受核实、登记的，应礼貌地请其稍候，并立即报告单位主管部门，请领导按规定妥善处理
E. 以上选项均包括在内
[多项选择]可疑类信贷资产的基本特征包括（）
A. 借款人采取隐瞒事实等不正当手段套取贷款
B. 借款人收入不足以偿还贷款本息，且借款人出售资产后仍不足以偿还贷款
C. 借款人有明显逃废银行债务的行为，或与贷款人恶意中断联系
D. 贷款担保经过处置仍将产生较大损失
[多项选择]组织应制定可追溯性计划，使组织（）不合格品或可疑产品。
A. 识别
B. 隔离
C. 处置
D. 标识
[多项选择]发现可疑爆炸物品的处置措施包括（）。
A. 发现爆炸可疑物品时，请勿翻动，马上离开可疑物品以确保自身安全
B. 立即报公安、保卫部门，请公安部门和专家来处理
C. 在公共场所发现可疑爆炸物品，要服从公安保卫部门的指挥不要擅自行动，注意保护现场
D. 要大声呼喊周围其他人，提醒大家注意
[多项选择]对可疑客户采取的风险控制措施包括（）
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，金融机构应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
[多项选择]对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）
A. 与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告
[多项选择]可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
[多项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
D. 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。
A. 从事汇兑业务
B. 从事基金销售业务
C. 从事金融租赁业务
D. 从事支付清算业务
