更多"[单选题]对有违法违规行为的选点客户,应立即取消资格,且( )内不能"的相关试题:
[判断题]判断题银行发现离岸经贸客户有违法违规行为或合规风险隐患时,应立即停止该客户的业务,并向分行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]银行发现离岸经贸客户有违法违规行为或合规风险隐患时，应立即停止该客户的业务，并向分行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]锅炉点火器正常投入后，一般在油燃烧器投入（ ）内不能建立火焰时，应立即切断燃油。
A.1秒；
B.3秒；
C.10秒；
D.15秒。
[多选题]银行在优质客户名单动态监控执行中如发现以下任一情况,应立即将该客户移出优质客户名单:
A.新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业;
B.办理跨境货物贸易结算的企业,其货物贸易分类等级调降为B或C类;
C.存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为;
D.同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的;
E.受到监管处罚通报,或存在其他异常情况或违规行为;
F.企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单,违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定。
[单选题]高价位卷烟投放客户选点数量不少于全州有效零售客户数量的( )
A.5‰
B.6‰
C.8‰
D.1%
[单选题]以信用方式用信的法人客户至少作为（ ）管理客户，一旦客户不再满足信用贷款条件，应立即停止发放信用贷款。
A.一级分行
B.二级分行
C.总行
D.一级支行
[多选题]对有违法犯罪嫌疑的外国人的盘查,如需继续盘问的,应经()批准。留置外国人应立即将其相关信息报相关公安机关备案,并及时通报所在地()。(1.0分)
A.外国人
B.人民政府
C.县级以上公安机关
D.政府外事部门办公室
[多选题].天价烟预警规格在选点投放中必须严格按照规则进行客户选取和分类,不得经销客户或客户类别。( )
A.增加
B.减少
C.上调
D.
[判断题]设备启车时出现闷车可应立即再次启车。( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户出现哪些情况应立即进行现场检查。（ ）
A.对公客户评级下降的
B.出现停产、半停产状况
C.贷款发生逾期（含欠息及其他银行贷款逾期情况）、展期及对外担保出现不良
D.借款人或保证人所属于行业经营情况呈现下滑趋势，或受国家政策影响较大的，比如环保因素
[单选题]当营业场所出现突发事件迹象时，网点大堂经理、柜面人员或客户经理应立即响应、沉着应对，将客户带至会议室或会客室，并立即向营业部、零售业务部/市场营销部主管报告，如无法确认事项归属，原则上以（）为第一责任人。
A.营业部主管
B.大堂经理
C.厅堂服务经理
D.客户服务经理
[多选题]违法嫌疑人已逃离现场的,应立即向指挥中心报告情况,请求指挥中心组织力量开展( )。
A.搜索
B.追踪
C.勘察
D.追缉
[单选题]BC029 在物品核查过程中,发现私带公物,偷盗等违纪违法现象,应立即与单位相关部门联系,必要时应立即( )。
A.处理
B.报警
C.扣留
D.审查
[判断题]当互保系列内一个授信客户出现风险预警信息，应立即对整个互保系列授信客户的风险状况进行评估，及时制定并实施风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留，发现问题应立即制止，并予劝离，情节严重的应向上级行及时报告。
A.正确
B.错误
